La Unidad Central Operativa de la Guardia Civil ha desplegado este miércoles un operativo en la sede central del PSOE, situada en la calle Ferraz de Madrid, en el marco de una investigación sobre la presunta financiación irregular del partido.
Los agentes han entrado en despachos y oficinas de la sede federal socialista y tienen también orden de inspeccionar los domicilios del exsecretario de Organización del PSOE Santos Cerdán y del histórico dirigente socialista Gaspar Zarrías, según fuentes próximas al caso.
La actuación se enmarca en unas diligencias dirigidas por el juez Santiago Pedraz, titular del Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional, dentro de la investigación relacionada con Leire Díez y supuestas irregularidades vinculadas a la SEPI. La UCO acudió a Ferraz en cumplimiento de un requerimiento de información del juez Pedraz.
Qué busca la UCO en Ferraz
Los investigadores buscan documentos, archivos, comunicaciones y material informático que permitan reconstruir si existió una operativa de financiación irregular del PSOE sostenida en el tiempo.
Las pesquisas apuntan a una presunta entrada de fondos opacos en la contabilidad del partido y a un posible sistema diseñado para eludir el control del Tribunal de Cuentas. La investigación trata de determinar si el PSOE pudo concurrir a distintos procesos electorales con más presupuesto del declarado oficialmente.
Según fuentes conocedoras del procedimiento, los agentes tienen autorización para requerir documentación en Ferraz y proceder a registros en caso de falta de colaboración por parte de la formación socialista.
Por qué aparecen Santos Cerdán y Gaspar Zarrías
La inspección de los domicilios de Santos Cerdán y Gaspar Zarrías eleva el alcance político del operativo. Cerdán fue secretario de Organización del PSOE y una figura clave en la estructura interna del partido. Zarrías, por su parte, fue secretario de Estado de Cooperación Territorial y dirigente de peso en el socialismo andaluz.
La investigación trata de aclarar qué papel pudieron tener ambos en la presunta operativa bajo sospecha y si existen documentos, comunicaciones o soportes que conecten sus actuaciones con la financiación del partido o con las diligencias vinculadas a Leire Díez.
Por ahora, el operativo se encuentra en fase de investigación. La inspección de domicilios no equivale a una condena ni acredita por sí sola la comisión de delitos, pero sí muestra que los investigadores consideran relevantes los entornos personales y documentales de ambos dirigentes.
El papel de Leire Díez y el caso SEPI
El procedimiento está relacionado con la investigación sobre Leire Díez, exmilitante socialista conocida mediáticamente como la “fontanera del PSOE”, y sus supuestos contactos para influir en adjudicaciones o decisiones vinculadas a la SEPI.
La causa que dirige Pedraz investiga presuntas adjudicaciones irregulares a cambio de comisiones ilegales y la posible existencia de una red de influencias alrededor de organismos públicos. La UCO ha sido autorizada a retirar documentación específica relacionada con esa investigación.
El elemento nuevo es que esas diligencias conectan ahora con el análisis de la financiación del PSOE y con la posibilidad de que existiera una estructura de fondos opacos o de contabilidad paralela en la sede de Ferraz.
Una investigación sobre presunta contabilidad paralela
La hipótesis que manejan los investigadores es que pudo existir una operativa destinada a introducir dinero no declarado en el circuito económico del partido. Esa supuesta contabilidad paralela habría servido para financiar actividades políticas o electorales al margen de los cauces ordinarios y de los controles oficiales.
La UCO trabaja sobre mensajes, comunicaciones y movimientos bancarios recabados durante meses de investigación. El objetivo ahora es contrastar esos indicios con documentación interna del partido y con material localizado en los inmuebles inspeccionados.
Si los agentes encuentran documentos que acrediten ingresos no declarados, pagos opacos, instrucciones internas o una trazabilidad económica irregular, la causa podría entrar en una fase de mayor gravedad penal y política.
Los pagos en efectivo, uno de los antecedentes
La financiación del PSOE llevaba meses en el foco por las informaciones relativas a pagos en efectivo en la sede central del partido. Las sospechas se intensificaron a partir de conversaciones intervenidas al exasesor de José Luis Ábalos, Koldo García, en las que se aludía al cobro de cantidades en billetes por gastos anticipados.
También quedaron bajo escrutinio las explicaciones del antiguo gerente del partido sobre el funcionamiento de la caja fuerte de Ferraz, el uso de dinero trasladado en furgones blindados y la práctica de pagos en metálico a cargos de la organización.
La pregunta central para los investigadores es si esas prácticas respondían a una operativa administrativa ordinaria o si formaban parte de un mecanismo de financiación irregular más amplio.