El Ministeri Públic del Paraguai va informar aquest dissabte de l’imputació de l’exexpresident Santiago Peña i de l’exexpresident del Banc Central del Paraguai (BCP), Carlos Carvallo, per l’escàndol financer relacionat amb Ueno Bank, i va sol·licitar per a tots dos la mesura cautelar de presó preventiva, que posteriorment va ser avalada per un jutge.
Peña, destituït pel Senat el divendres, ha estat acusat pels fets punibles de presumpta lesió de confiança, en qualitat d’instigador, i administració en benefici propi, en qualitat d’autor. A Carvallo se li atribueixen els delictes de lesió de confiança, producció immediata de documents públics de contingut fals i administració en benefici propi, en qualitat d’autor, d’acord amb el comunicat difós per la fiscalia.
Les autoritats indaguen “presumptes irregularitats en la col·locació de recursos públics i previsional en Ueno Bank S.A., així com amb els mecanismes de supervisió i control de l’entitat bancària i la presumpta provisió d’informació incompleta o alterada sobre aspectes vinculats a dites funcions”.
Segons el Ministeri Públic, entre el 2023 i el 2026 Ueno Bank hauria captat quantiosos dipòsits i col·locacions procedents d’institucions públiques i previsional, mentre realitzava operacions de crèdit amb companyies vinculades al seu propi grup econòmic que presentarien presumptes anomalies. Al setembre de 2026, els fons d’organismes estatals dipositats en Ueno Bank ascendien a prop de 3,6 bilions de guaranís (gairebé 505 milions d’euros i 233,4 milions de dòlars (gairebé 206,6 milions d’euros)).
En la seva condició de president, Peña “hauria intervingut en decisions vinculades a la col·locació, renovació i permanència de fons públics i previsional en Ueno Bank, entitat amb el grup empresarial de la qual hauria mantingut relacions econòmiques i societàries”. En particular, comptava amb participació accionaril en Ueno Holding S.A.E.C.A. i es va reunir amb responsables de l’Instituto de Previsión Social (IPS) per decidir inversions en instruments financers emesos pel banc.
Carvallo, d’altra banda, mantenia una relació prèvia amb Financiera Ueno i va formular observacions tècniques sobre els límits d’exposició creditícia, les operacions amb empreses vinculades i la situació patrimonial de l’entitat, segons detalla la fiscalia.
En aquest context, el Ministeri Fiscal va sol·licitar al Jutjat Penal de Garanties la presó preventiva de tots dos imputats, a més de la inhibició general per alienar i gravar béns, la localització de comptes bancaris, dipòsits, inversions i altres actius financers, així com diligències per identificar immobles, vehicles, participacions societàries i la resta de drets patrimonials registrats a nom dels investigats.
Més tard, el jutge Humberto Otazú va decretar la presó preventiva de Peña. "Entenem que s’ha de tenir garantia de la seva permanència al país i és per això que el Jutjat ha determinat decretar la presó preventiva del mateix", va assenyalar Otazú en declaracions a mitjans paraguaians.
Durant l’audiència d’imposició de mesures, Peña va optar per no declarar, mentre que el magistrat va indicar que està estudiant la sol·licitud d’embargament de béns presentada pel Ministeri Públic.
El jutge va resoldre igualment que Peña continuï sota el règim d’escorta presidencial a causa de la informació sensible que va gestionar quan exercia com a cap d’Estat. "Es té en consideració tota la informació que ell podria haver gestionat com a primer mandatari pel que fa a informació financera, al crim organitzat. Vostès saben que això és un flagell que té molta repercussió i són circumstàncies que un ha de tenir en compte", va explicar.
La destitució de Peña de la Presidència està vinculada a l’ensulsiada de Ueno Bank, una entitat financera relacionada amb antics socis comercials del mandatari que va col·lapsar i va ser intervinguda pel Banc Central del Paraguai després de registrar un nivell de solvència per sota dels mínims exigits, cosa que impedia garantir la protecció dels dipòsits de milions de clients.