El Departament del Tresor dels Estats Units va comunicar aquest divendres l’establiment de sancions a vuit entitats financeres establertes al Canadà, a les quals responsabilitza de facilitar el trasllat d’actius cap a i des de l’Iran per a empreses i «altres actors il·lícits» relacionats amb Teheran.
Les sancions, adoptades per l’Oficina de Control d’Actius Estrangers (OFAC), afecten diverses cases de canvi ubicades a les províncies d’Ontario i Colúmbia Britànica que, segons Washington, «ofereixen serveis d’intercanvi d’actius digitals i la possibilitat de transferir diners de l’Iran al Canadà» i en sentit invers.
Entre les entitats incorporades a la «llista negra» nord-americana hi ha Diverse Trade Inc, que opera sota la marca comercial Million Exchange i que, d’acord amb el Tresor, ha facilitat l’enviament de «centenars de milers de dòlars a adreces vinculades al Cos de la Guàrdia Revolucionària Islàmica o a altres adreces relacionades amb el terrorisme».
Les autoritats nord-americanes també acusen la companyia d’haver «blanquejat ingressos procedents del tràfic de drogues utilitzant l’efectiu generat per la venda de drogues per comprar actius digitals que després es retornaven als traficants». Entre els suposats clients d’aquesta xarxa hi seria el narcotraficant i exatleta olímpic canadenc Ryan Wedding.
El departament encapçalat per Scott Bessent ha reiterat que seguirà atacant els canals financers del «règim iranià en qualsevol part del món» i ha criticat que el país veí actuï com a «refugi segur» per a aquestes estructures.
«El Canadà no pot ser un refugi segur per als facilitadors financers il·lícits que presten serveis d’elusió de sancions al règim iranià i als seus representants», ha subratllat el Tresor en anunciar les noves mesures.