El Ministeri Fiscal de Paraguai ha comunicat aquest dissabte la imputació de l’expreident Santiago Peña i de l’expreident del Banc Central del Paraguai (BCP), Carlos Carvallo, en el marc de l’escàndol financer vinculat a Ueno Bank, i ha demanat per a tots dos la mesura cautelar de presó preventiva.
Peña, destituït pel Senat el passat divendres, ha estat acusat pels fets punibles de presumpta lesió de confiança, en qualitat d’instigador, i administració en benefici propi, en qualitat d’autor. A Carvallo se li atribueixen els delictes de lesió de confiança, producció immediata de documents públics de contingut fals i administració en benefici propi com a autor, d’acord amb el comunicat difós per la fiscalia.
Les investigacions se centren en «presumptes irregularitats en la col·locació de recursos públics i previsonals en Ueno Bank S.A., així com amb els mecanismes de supervisió i control de l’entitat bancària i la presumpta provisió d’informació incompleta o alterada sobre aspectes vinculats a aquestes funcions».
Segons la fiscalia, entre 2023 i 2026 Ueno Bank hauria rebut importants dipòsits i col·locacions procedents d’organismes públics i d’entitats previsonals, mentre que, de manera paral·lela, hauria concedit crèdits a companyies relacionades amb el seu propi grup econòmic que presentaven presumptes anomalies. El setembre de 2026, els fons d’origen públic dipositats a Ueno Bank assolien al voltant de 3,6 bilions de guaranís (gairebé 505 milions d’euros i 233,4 milions de dòlars (gairebé 206,6 milions d’euros)).
En la seva condició de cap de l’Estat, Peña «hauria intervingut en decisions vinculades a la col·locació, renovació i permanència de fons públics i previsonals en Ueno Bank, entitat amb el seu grup empresarial de la qual hauria mantingut relacions econòmiques i societàries». En particular, comptava amb participació accionaral en Ueno Holding S.A.E.C.A. i va mantenir reunions amb responsables de l’Institut de Previsió Social (IPS) per definir inversions en instruments financers emesos pel banc.
Carvallo, d’altra banda, mantenia una relació prèvia amb Financiera Ueno i va formular observacions tècniques sobre els límits d’exposició creditícia, les operacions amb empreses vinculades i la situació patrimonial de l’entitat, segons detalla el Ministeri Públic.
En conseqüència, la Fiscalia ha sol·licitat al Jutjat Penal de Garanties la presó preventiva dels dos imputats, juntament amb la inhibició general per alienar i gravar béns, la identificació de comptes bancaris, dipòsits, inversions i altres actius financers, així com diverses diligències per localitzar immobles, vehicles, participacions societàries i altres drets patrimonials registrats a nom de Peña i Carvallo.
La destitució de Peña de la Presidència està directament relacionada amb l’enfonsament de Ueno Bank, una entitat financera vinculada a antics socis comercials del mandatari que va col·lapsar i va ser intervinguda pel Banc Central del Paraguai després de registrar un desplom de la seva solvència per sota dels nivells mínims exigits, cosa que impedia garantir la seguretat dels dipòsits de milions de clients.