Paraguayko Fiskaltza Nagusiak erregistro sorta bat egin du Errepublikako lehendakari ohia den Santiago Peña eta Paraguayko Banku Zentraleko (BCP) lehendakari ohia den Carlos Carvallo-ren bizitokietan, Ueno Bank-en porrotaren ondorioz irekitako kausa dela eta. Zigor-prozedura honetan 27 pertsona egotzita ageri dira dagoeneko, eta aztertzen ari da ustez Paraguai-ko erakunde finantzarioan baliabide publikoak eta aurreikuspenetako baliabideak modu irregularrean kokatu izana.
UDEA Delitu Ekonomiko eta Korrupzioaren Aurkako Unitate Espezializatuaren agenteek gidatutako operazioek aukera eman zuten dokumentazio ugari konfiskatzeko, ordenagailuak, euskarr i digitalak eta beste gailu elektroniko batzuk bai bi exagintarien etxebizitzetan bai Ueno Casa de Bolsa-ren egoitzan.
Peña-ren beste egoitza batean, San Bernardino herrian, igandean egindako aurreko miaketa batean, ikertzaileek aurkitu zuten "segurtasun ganga, konplexutasun handikoa", peritaje bidez ireki gabe itxaroten jarraitzen duena. Prozedura berean, agintariek ere desjabetu egin zuten telefono mugikor bat, non expresidenteak isolamendualdia betetzen duen bertan.
Casa de bolsa-ko etxebizitzan egindako esku-hartzean, fiskalek atxiloketa agindu zuten funtzionario batena; ustez operazioaren erdian dokumentazio ofiziala suntsitzen ari zela harrapatu zuten.
Aktiboen nazioarteko jarraipena eta inputazio berriak
Paraleloan, Paraguain egindako miaketekin batera, Ministerio Publikoak atzerrian kudeaketak jarri ditu martxan, herrialdetik kanpo dauden ondasunak aurkitu, immobilizatu eta itzultzeko asmoz, kaltetutako aurreztaileei kalte-ordaina emateko.
Fiskaltzak bilera telematikoak egin ditu Luxemburgo-ko Aktiboen Berreskurapeneko Bulegoarekin (ORA) eta Finantza-adimenaren Unitatearekin (UIF), posible den kriptoaktiboen eta expresidente Peña-rekin lotutako burtsa-inbertsioen blokeoa bultzatzeko. Aldi berean, Paraguai-ko agintariek diote lankidetzan aritzen direla Argentinako Gobernuekin eta AEBetako Justizia Sailarekin.
Gai fiskaleko taldeak zehaztu du espedientea joan den azaroaren 3an ireki zela eta inputazioak premiazko izaerarekin aurkeztu zirela ihes egiteko arriskuaren aurrean, galdegaizko judizio politikoaren eta Peña ondorengo kargugabetzearen ostean. Exmandatariak konfiantza-kalte eta bere kabuzko onurarako administrazioa egiteagatik egindako akusazioak ditu aurrean, eta berriz, Banco Central-eko lehengo arduradunari, Carlos Carvallo-ri, konfiantza-kaltearen delituak eta eduki faltsua duten dokumentu publikoen ekoizpen bitartekatua egotzi zaizkio.
Orain arte, ikerketek 37 enpresa inguru eta 35 pertsona hartzen dituzte bankuaren inguruko gainbegiratze-sistemekin eta erabaki erregulatzaileekin lotuta. Estatuko fiskal nagusiak, Emiliano Rolón Fernández-ek, ikertzaile-taldea indartu du fiskal atxiki berri batzuk sartuta, ondarearen arrastatzean sakontzeko eta ondasunei eta sozietate-egiturei buruzko neurri kautelarrak hartzeko aurrera egiteko.
Paraguaiar bankua hondoratu izana banku matrizea esku hartzera behartu zuen eta Peña gobernua erortzera presatu zuen; hark ordeztu egin zuen Estatu Buruzagitzan, haren lehendakariordea zenak, Pedro Alliana-k.
Aurkezten den lehendakari berriak astelehen honetan jarraitu du kargua hartu eta egun gutxira Exekutiboaren berritzea egiten, Jorge Schreiner izendatzea nabarmenduz, Paraguaiar Banco Central-eko arduradun gisa.