Paraguayeko Ministerio Publikoak, larunbat honetan, inposizioa jakinarazi du Santiago Peña lehendakari ohiaren eta Paraguaiako Banku Zentraleko (BCP) lehendakari ohi Carlos Carvalloaren aurka, Ueno Banki lotutako finantza-eskandaluaren esparruan, eta bi horiei eskatu die kautelazko neurria, espetxealdia behin-behinean.
Peña, atzoko ostiralean Senatuak kargutik kendua, inputatutako egitate zigorgarriengatik egotzi diote, ustez konfiantza-lesio egitea, instigatzaile gisa, eta bere onurarako kudeatzea, egile gisa. Carvallori, berriz, honako delituak egozten zaizkio: konfiantza-lesioa, edukia gezurra zen edukia zuten agiri publikoen ekoizpen berehalakoa, eta bere onurarako kudeatzea egile gisa, fiskaltzak zabaldutako komunikatuaren arabera.
Eskerketak “presuntzazko irregulartasunetan” oinarritzen dira, Ueno Bank S.A.n baliabide publikoak eta aurreikuspenetako baliabideak jartzeari dagokionez, bai eta banku-erakundearen gainbegiratze- eta kontrol-mekanismoei dagokienez, eta halaber, eginkizun horiekin lotutako alderdiei buruz emandako informazioa osatugabea edo aldatua izateari dagokionez.
Fiskaltzaren arabera, 2023 eta 2026 artean Ueno Bankek diru-gordailu eta jartze ugari jaso izango zituen organismo publikoetatik eta aurreikuspen-erakundeetatik zetozkienak, eta, aldi berean, bere talde ekonomiko propioari lotutako enpresei kredituak emango zizkiela, ustezko gorabehera-anezkotasunak aurkezten zituztenak. 2026ko irailean, Ueno Banken gordailatutako jatorri publikoko funtsak 3,6 bilioi guarani inguru ziren (ia 505 milioi euro eta 233,4 milioi dolar (ia 206,6 milioi euro)).
Estatuko buru gisa, Peñak “Ueno Banken fondo publikoak eta aurreikuspenetako fondoak jartzearekin, berritzearekin eta iraunaraztearekin lotutako erabakietan esku hartu izango luke”, zeinaren talde enpresarialarekin harreman ekonomiko eta sozietarioak mantendu izango zituen. Zehazki, parte-hartze akzioduna zuen Ueno Holding S.A.E.C.A.n, eta bilerak egin zituen Gizarte Aurreikuspenaren Institutuaren (IPS) arduradunekin, bankuak jaulkitako tresna finantzarioetan egindako inbertsioak zehazteko.
Carvallok, bestalde, aldez aurretik harremana zuen Financiera Uenorekin, eta oharrak egin zituen esposizio-kredituko mugen gainean, enpresa lotuekin egindako eragiketei buruz eta erakundearen ondare-egoeraren gainean, Ministerio Publikoak xehetzen duenez.
Ondorioz, Fiskaltzak Garantien Arloko Zigor Epaitegiari eskatu dio bi akusatuen aldez aurreko espetxeratzea, ondasunak besterendu eta kargatzeko inhibizio orokorrarekin batera, banku-kontuen identifikazioa, gordailuak, inbertsioak eta bestelako aktibo finantzarioak, bai eta hainbat eginbide higiezinak, ibilgailuak, sozietate-partaidetzak eta beste jabetza-eskubide batzuk kokatzeko, Peña eta Carvallo izenean erregistratuta daudenak.
Peña Lehendakaritzatik kentzea zuzenean lotuta dago Ueno Bank-en erorialdiari, hau da, agintariaren aurreko bazkide komertzialekin lotutako finantza-entitate bati, zeinak kolapsatu eta Paraguaiko Banku Zentralak esku hartu baitzuen, bere kaudimenaren beherakada bat erregistratu ondoren, eskatzen diren gutxieneko maileetatik behera; horrek eragozten zuen milioika bezeroaren gordailuen segurtasuna bermatzea.