Plus Ultra-ren salbamenduari buruzko ikerketa judiziala diru cash-a hainbat bilketa egin ziren bitartean atzemandako diruari, Miami-n inbertsio kontu bati eta luxuzko ondasun desberdinei zabaldu du. Lokalitutako aktiboen artean 653.874 dolar Estatu Batuetan blokeatuta, 457.000 euro baino gehiago cash-ean eta José Luis Rodríguez Zapatero ex-presidenteak bere bulegoan aurkitutako bitxiak daude, hasieran 1,3 milioi euro baloratuta.
Cash-aren zati bat bi ikertuen etxebizitzetan atzeman zen, Miami-ko dirua, aldiz, British Virgin Uharteetan sortutako enpresa baten izenean gordeta dago eta AEBko finantza entitateak blokeatuta mantentzen du. Funtsak eta objektuak atzemanak, immobilizatuak edo ikerketaren pean daudenak direla uste da, Espainiako Audientzia Nazionalean irekita dagoen kausa batean, eta horretan guztien errugabetasun presuntzioa er respetatu behar da.
Miami-ko bankuak 653.874 dolar blokeatu zituen
Internazional pista Miami-n Landside Holdings Limited izeneko kontu batera iristen da, British Virgin Uharteetan egoitza duen enpresa eta Julio Martínez Martínez enpresaburuarekin lotuta.
Albiste nabarmenduak
Zapateroren elkarrizketaren gakoak: Plus Ultra, bitxiak eta Julio Martínezekin duen harremana buruzko bere azalpenak
4 minutuak
Martínez-en ordenagailuan Polizia Nazionaleko Ekonomia eta Fiskal Delinkuentzia Unitateak (UDEF) aurkitutako dokumentazioak enpresak AEBko bróker batek kudeatutako inbertsio poltsa bat zuela islatzen du. Epaitegiari jakinarazitako saldoa 653.874 dolar da, kausari buruzko informazioetan erabilitako truke-tasa 564.000 euro inguru.
Kontua 2014an ireki zen eta Mora WM Securities-en zegoen, ondoren Boreal Capital Management bezala jarduten hasi zen entitatea. Bankuak 2025eko abenduan funtsen blokeoa jakinarazi zuen Espainian garatzen ari zen ikerketaz jakin ondoren.
Julio Martínez-en defentsak dio dirua Landside Holdings-i dagokiola, bere jatorriak Plus Ultra-ren salbamenduarekin lotura ez duela eta enpresa ikertutako gertakizun baino urte batzuk lehenago existitzen zela. UDEF, bere aldetik, funtsen jatorria, haien mugimenduak eta egitura honen enpresaburuaren kontrolpeko beste enpresekin duen harremana berreskuratzen saiatzen da.
Operazio internazionalekin lotutako British Virgin Uharteetako enpresa bat
Landside Holdings agertzen da Venezuelako Garapen Ekonomiko eta Sozialeko Bankuaren aurrean Emiratetako Noor Capital enpresaren ordezkari gisa egindako operazioarekin lotutako dokumentuetan. Akordioak negoziazioan lortutako funtsen %8,75eko ordainsariak jasotzen zituen.
UDEFek uste du Julio Martínez-en enpresa-sareak atzerrian funtsak kanalizatzeko erabili izan daitekeela. Hori, oraingoz, ikertzaileen hipotesi bat da, banku-analisiaren eta lankidetza judizial internazionalaren bidez egiaztatu beharko dena.
457.000 euro baino gehiago dirutan esku hartuta
Poliziak diru kopuru garrantzitsuak aurkitu zituen 2025eko abenduaren 11n egindako bilaketetan. Plus Ultra-ko orduko presidentea zen Julio Martínez Solaren Alcobendaseko txalet batean, agenteek 107.000 euro eta 75.175 dolar esku hartu zituzten, orduan 64.000 euro inguru balioko zutenak.
Beraz, etxe honetan aurkitutako guztia 171.000 euro ingurukoa zen. Banku-poliziaren aktetan jasotakoaren arabera, banknotak etxebizitzako leku desberdinetan banatuta zeuden. Julio Martínez Martínez-en etxean 286.070 euro dirutan aurkitu ziren. Dirua bidaiako poltsa, kirol motxila, golf poltsa, kaxak, erradiadore bat eta karaktere txinatarrekin hainbat gutun-azal artean banatuta zegoen.
Bi esku-hartze hauen zenbateko zehatza 457.070 eurokoa da. Hala ere, beste iturri batzuek diru kopuru globalaren balantzea 490.000 euro inguru arte igotzen dute ikerketan aurkitutako beste zenbateko batzuk gehituta, baina dokumentatutako bi bilaketa nagusiek esku hartutako diruaren zati handiena irudikatzen dute.
Zapateroren idazkaritzako bitxiak, 1,3 milioi euro balio dutenak
UDEFek maiatzaren 19an José Luis Rodríguez Zapateroren idazkaritzako kutxa indartsu batean 16 bitxi eta erloju multzo aurkitu zituen, Madrilgo Ferraz kaleko egoitzan. Piezen artean diamantez, esmeraldaz, rubiez eta zafiroz egindako lepokoak, braceleteak, eraztunak eta belarritakoak zeuden.
Judizial José Luis Calamak Ansorena bitxitegiari eskatutako balorazioak, Espainiako Gemologiko Institutuko lankidetzarekin, 1.323.915 euroko berreskurapen balioa kalkulatu zuen. Balio handiena duen pieza zilarrezko diamantez eta Zambia-ko bi esmeraldaz egindako lepoko bat da, 278.000 euro balio duena.
Espresidentearen idazkariak erregistroan adierazi zuen bitxiak familiako legatutik etorri zela eta beste parte bat bidaietan jasotako oparietatik zela. Zapaterok ondoren azaldu zuen "pertsonaleko cortesia oparia" zen urte batzuk lehenago jaso zuela eta aberasteko edo iruzur egiteko asmorik ez zegoela ukatu zuen.
Antikorrupzio Fiskaltzak informazio osagarria eskatu du merkatuaren egungo balioa eta pieza horiek noiz lotu ziren jakiteko. Azken egiaztapen honek entrega noiz gertatu zen eta posible diren zergako edo ohiko betebeharretako erantzukizunak preskribatuak egon daitezkeen zehazteko garrantzitsua izan daiteke.
1,3 milioi euroko balorazioa ez da oraindik definitiboa. Materialen ordezko balioa da eta ez du fabrikazio lanaren kostua edo merkataritza marjina barne hartzen. Espresidentearen defentsak ere kontrako balorazio bat aurkeztu dezake.
Ikertutako erlojuen operazioak
Kausa luxuzko ondasunak ere barne hartzen ditu Simon Verhoeven finantzari holandarraren Mallorcako etxean kokatuta. Erregistroan hamaika erloju, hainbat bitxi, bi urrezko lingote eta gailu informatikoak atzeman ziren.
Fiskaltzak luxuzko erlojuen 240.000 euroko operazioak eta Verhoevenekin lotutako enpresak ikertzen ari da. Ikerlariek aztertzen dute erosketa-salmentak diru ilegala finantza zirkuituan sartzeko erabili ahal izan diren.
Zenbaki honek aztertu diren operazioak adierazten ditu eta ez da Zapateroren idazkaritzan aurkitutako bitxien balorazioarekin edo Miami-n blokeatutako funtsarekin nahastu behar.