El análisis financiero incorporado por la UDEF al auto judicial al que ha tenido acceso DEMÓCRATA confirma la existencia de un circuito económico presuntamente diseñado para canalizar fondos procedentes del rescate de la aerolínea Plus Ultra hacia el entorno del expresidente socialista José Luis Rodríguez Zapatero y su núcleo familiar, en el que figuran sus hijas, Alba Rodríguez Espinosa y Laura Rodríguez Espinosa, señalados por los investigadores como beneficiarios finales de la operativa analizada.
La resolución judicial describe una compleja red societaria y financiera sustentada en informes de la ONIF y en las pesquisas desarrolladas por la UDEF, que apuntan a la existencia de una estructura organizada destinada, presuntamente, a ejercer influencias ilícitas, obtener decisiones administrativas favorables y ocultar contraprestaciones económicas mediante contratos ficticios y movimientos cruzados de fondos.
El auto, según la documentación consultada por DEMÓCRATA, sitúa por primera vez en la historia democrática española a un expresidente del Gobierno en el centro de una investigación de estas características.
Utilización personal
En la página 59 del escrito judicial se detalla el funcionamiento de la operativa económica. La sociedad Análisis Relevante habría recibido más de 941.000 euros procedentes de Plus Ultra, Softgestor, Grupo Aldesa e Inteligencia Prospectiva. Posteriormente, desde esa misma sociedad se habrían remitido cantidades significativas a José Luis Rodríguez Zapatero, concretamente 490.780 euros, y a la mercantil Whathefav -llevada por sus hijas-, por importe de 239.755 euros.
A su vez, Inteligencia Prospectiva habría canalizado cerca de 1,2 millones de euros hacia Análisis Relevante, Whathefav y Gate Center, sociedades que posteriormente redistribuyeron fondos hacia el entorno del expresidente socialista y miembros de su familia.
Los investigadores destacan igualmente transferencias relevantes a cuentas de sus hijas, adquisiciones patrimoniales y cancelaciones anticipadas de préstamos, extremos que, según el auto, reforzarían la hipótesis de una utilización personal de los fondos obtenidos.
“Las evidencias analizadas -conversaciones intervenidas, correos electrónicos, reuniones institucionales, contratos, pagos y flujos financieros- permiten sostener que José Luis Rodríguez Zapatero ejerce un liderazgo efectivo sobre una estructura diseñada para ejercer influencias ilícitas, obtener decisiones administrativas favorables y encubrir las contraprestaciones económicas mediante contratos ficticios, siendo el mismo el principal beneficiario final y supervisor último de la operativa”, subraya literalmente la resolución judi
Los beneficiarios finales de la trama
El documento judicial profundiza especialmente a partir de la página 46 en los beneficiarios finales -como ha podido comprobar DEMOCRATA-. Es decir, en el destino final de los fondos canalizados a través del entramado societario controlado por Julio Martínez Martínez, considerado por los investigadores una pieza clave de la operativa.
Según expone el auto, el flujo económico procedía de Plus Ultra, ya fuera de manera directa o mediante sociedades interpuestas como Caletón Consultores y Summer Wind, además de aportaciones efectuadas por Inteligencia Prospectiva, Softgestor y Grupo Aldesa.
La ONIF sostiene que la principal sociedad pagadora del entramado entre 2020 y 2025 fue Análisis Relevante, que efectuó pagos por un importe total de 707.467,58 euros.
Además del flujo de fondos ya descrito, los investigadores identifican como principales perceptores de pagos dentro del entorno societario controlado por Julio Martínez Martínez a:
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José Luis Rodríguez Zapatero: 418.000 euros.
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Whathefav SL: 242.423,50 euros.
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Viajes Zafiro SL: 197.417,75 euros.
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Compañía Inversora de Superficies SLU: 187.550 euros.
Esta última mercantil estaría integrada, según el auto, en el propio entramado empresarial de Julio Martínez Martínez.
La cuenta de Zapatero y su esposa
En la cuenta bancaria compartida por José Luis Rodríguez Zapatero y María Sonsoles Espinosa Díaz constan abonos procedentes de Análisis Relevante por importe de 445.200 euros entre el 11 de marzo de 2021 y el 20 de junio de 2025.
La documentación bancaria incluye también tres transferencias realizadas en 2020 por valor de 29.680 euros. De este modo, y según el conjunto de información analizada por la ONIF y la UDEF, Análisis Relevante habría abonado a Zapatero un total de 490.780 euros entre 2020 y 2025.
El auto recoge igualmente que el resto de ingresos detectados en dicha cuenta procederían del cobro de conferencias internacionales, labores de mediación, asesoramiento estratégico y actividades académicas y geopolíticas.
Entre esos ingresos figuran:
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37 transferencias de Thinking Heads Group SL por un total de 649.552 euros.
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37 transferencias de The Global Analysis & Trends In Emerging Regions por importe de 352.980 euros.
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Dos transferencias de Thinking Heads Americas LLC por un total de 31.766,04 euros.
El administrador único de Thinking Heads Group SL es Daniel Romero-Abreu Kaup, identificado también como fundador y actual presidente de Gate Center. El auto destaca que el grupo Thinking Heads abonó a José Luis Rodríguez Zapatero un total de 681.318,04 euros, mientras que Gate Center habría transferido otros 352.980 euros.
Asimismo, Inteligencia Prospectiva habría abonado 561.440 euros a Whathefav y 266.200 euros a Gate Center. A ello se sumarían otros 171.727 euros remitidos desde Gate Center a Whathefav y 12.297 euros transferidos por Thinking Heads Group a esa misma sociedad.
Para los investigadores, todos estos movimientos reflejan una concentración de pagos hacia un reducido núcleo de destinatarios vinculados entre sí dentro del mismo entorno societario y familiar.
Transferencias a las hijas de Zapatero
La investigación también pone el foco sobre las cuentas personales de Laura Rodríguez Espinosa y Alba Rodríguez Espinosa. Según el auto judicial, la cuenta titularidad de Laura Rodríguez Espinosa habría recibido 247.191,06 euros entre abril de 2021 y diciembre de 2025 procedentes de Whathefav.
Por su parte, la cuenta de Alba Rodríguez Espinosa habría percibido 199.904,25 euros entre abril de 2023 y diciembre de 2025. En ambas cuentas figura como autorizado José Luis Rodríguez Zapatero, un extremo que, según los investigadores, refuerza la conexión operativa entre los distintos actores de la presunta trama vinculada al rescate de Plus Ultra.
El PP europeo pregunta a la Comisión Europea por el rescate a plus ultra
En este contexto político, la vicepresidenta del Partido Popular Europeo, la española Dolors Montserrat, ha elevado la presión sobre Bruselas tras registrar esta semana una pregunta parlamentaria dirigida a la Comisión Europea para exigir explicaciones sobre el rescate de 53 millones de euros concedido a Plus Ultra. La dirigente popular reclama una investigación exhaustiva después de la imputación del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero por presuntos delitos de organización criminal, tráfico de influencias, falsedad documental y blanqueo de capitales. Desde el Partido Popular Europeo advierten de que la Unión Europea no puede permitir que fondos excepcionales destinados a proteger empresas durante la pandemia terminen alimentando supuestas redes de influencia política y beneficios particulares.
Montserrat sostiene que la investigación dirigida por el juez José Luis Calama en la Audiencia Nacional ha adquirido una dimensión internacional de enorme gravedad, al contar con cooperación judicial de Francia y Suiza y coincidir con pesquisas abiertas en Estados Unidos sobre presuntas estructuras financieras vinculadas al chavismo. Según la dirigente popular, el caso Plus Ultra podría evidenciar un uso indebido de mecanismos europeos de ayudas de Estado, aprobados durante la crisis sanitaria a través del Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas (FASEE).
La vicepresidenta del PPE denuncia además que el PSOE habría intentado convertir “Europa en el cajero automático de sus tramas de favores y beneficios personales”, y vincula este episodio con otros escándalos que, a su juicio, erosionan la imagen internacional del Gobierno de Pedro Sánchez. En este contexto, Montserrat exige a la Comisión Europea aclarar si se vulneraron principios esenciales del Derecho comunitario, como la transparencia, la igualdad de trato o el correcto control de las ayudas públicas.
Especial preocupación genera también el relevo “fulminante y opaco” de la magistrada de enlace encargada de coordinar la cooperación judicial con Francia y Suiza, precisamente cuando avanzaban las investigaciones internacionales sobre presuntas operaciones de blanqueo. Para Montserrat, el Ejecutivo debe explicar si intentó debilitar los mecanismos de cooperación judicial en un momento especialmente sensible para el entorno político de Zapatero. “Lo que está en juego no es solo un posible caso de corrupción en España, sino la credibilidad de los mecanismos europeos de control y supervisión de ayudas públicas”, concluye la dirigente popular.