Le Parquet général du Paraguay a mené une série de perquisitions dans les domiciles de l’ex-président de la République, Santiago Peña, et de l’ex-président de la Banque centrale du Paraguay (BCP), Carlos Carvallo, dans le cadre de l’affaire ouverte pour la faillite de Ueno Bank. Dans cette procédure pénale, 27 personnes sont déjà mises en cause et l’on examine la présumée affectation irrégulière de ressources publiques et de prestations à la charge de l’entité financière paraguayenne qui s’est finalement retrouvée en faillite.
Les opérations, dirigées par des agents de l’Unité spécialisée des délits économiques et de l’anticorruption (UDEA), ont permis la saisie d’une abondante documentation, d’ordinateurs, de supports numériques et d’autres dispositifs électroniques, tant dans les domiciles des deux ex-dirigeants que dans le siège de Ueno Casa de Bolsa.
Lors d’une perquisition antérieure, réalisée le dimanche dans une autre résidence de Peña, située dans la localité de San Bernardino, les enquêteurs ont découvert un « coffre-fort de sécurité d’une grande complexité », qui demeure en attente d’être ouvert au moyen d’une expertise. Dans le cadre de cette même procédure, les autorités ont également confisqué un téléphone portable sur le lieu où l’ex-président effectue une réclusion.
Lors de l’intervention au sein de la maison de bourse, les procureurs ont ordonné l’arrestation d’une fonctionnaire qui aurait été surprise en train de détruire présumément de la documentation officielle en pleine opération.
Traçage international des actifs et nouvelles mises en cause
En parallèle aux perquisitions menées au Paraguay, le Ministère public a engagé des démarches à l’étranger afin de localiser, immobiliser et rapatrier des biens hors du pays, dans le but d’indemniser les épargnants lésés.
Le Parquet a indiqué avoir tenu des réunions télématiques avec le Bureau de récupération des avoirs (ORA) et l’Unité de renseignement financier (UIF) du Luxembourg afin de promouvoir le possible blocage de cryptoactifs et d’investissements boursiers liés à l’ex-président Peña. Parallèlement, les autorités paraguayennes affirment qu’elles coopèrent avec les Gouvernements de l’Argentine et avec le Département de la Justice des États-Unis.
L’équipe fiscale a précisé que le dossier a été ouvert le 3 novembre dernier et que les mises en cause ont été présentées en urgence en raison du risque de fuite après la procédure de destitution et la destitution ultérieure de Peña. L’ancien dirigeant fait face à des accusations pour atteinte à la confiance et administration à son profit, tandis que l’ancien responsable de la Banque centrale, Carlos Carvallo, se voit attribuer les délits d’atteinte à la confiance et de production médiate de documents publics de contenu mensonger.
Jusqu’à présent, les investigations concernent environ 37 entreprises et 35 personnes liées aux systèmes de supervision et aux décisions réglementaires concernant la banque. Le procureur général de l’État, Emiliano Rolón Fernández, a renforcé l’équipe d’enquête en y intégrant de nouveaux procureurs adjoints afin d’approfondir le traçage patrimonial et de progresser dans l’adoption de mesures conservatoires concernant les biens et les structures sociétaires.
Le naufrage de la banque paraguayenne a obligé à l’intervention de la banque mère et a précipité la chute du gouvernement de Peña, remplacé à la tête de l’État par celui qui était son vice-président, Pedro Alliana.
Le nouvel président a poursuivi ce lundi le renouvellement de l’exécutif quelques jours après avoir pris ses fonctions, en soulignant la nomination de Jorge Schreiner comme responsable de la Banque centrale du Paraguay.