Le Ministère public du Paraguay a communiqué ce samedi la mise en cause de l’ex-président Santiago Peña et de l’ex-président de la Banque centrale du Paraguay (BCP), Carlos Carvallo, dans le cadre du scandale financier lié à Ueno Bank, et a demandé pour les deux hommes la mesure conservatoire de détention provisoire.
Peña, destitué par le Sénat le vendredi dernier, a été accusé des faits punissables de présomption de violation de confiance, en qualité d’instigateur, et d’administration en son propre profit, en qualité d’auteur. À Carvallo sont attribués les délits de violation de confiance, de production immédiate de documents publics de contenu faux et d’administration en son propre profit en qualité d’auteur, selon le communiqué diffusé par le parquet.
Les enquêtes se concentrent sur « des présendues irrégularités dans la mise en placement de ressources publiques et de ressources provisionnelles dans Ueno Bank S.A., ainsi que sur les mécanismes de supervision et de contrôle de l’entité bancaire et sur la présumée fourniture d’informations incomplètes ou altérées concernant des aspects liés à ces fonctions ».
Selon le parquet, entre 2023 et 2026, Ueno Bank aurait reçu d’importants dépôts et placements provenant d’organismes publics et d’entités de prévoyance, tandis que, de manière parallèle, elle aurait accordé des crédits à des sociétés liées à son propre groupe économique qui présentaient des anomalies présumées. En septembre 2026, les fonds d’origine publique déposés dans Ueno Bank atteignaient environ 3,6 billions de guaraníes (presque 505 millions d’euros et 233,4 millions de dollars (près de 206,6 millions d’euros)).
En sa qualité de chef de l’État, Peña « aurait participé à des décisions liées à la mise en place, au renouvellement et au maintien de fonds publics et de fonds de prévoyance dans Ueno Bank, entité avec laquelle il aurait entretenu des relations économiques et sociétaires au sein de son groupe d’entreprises ». En particulier, il détenait une participation au capital dans Ueno Holding S.A.E.C.A. et a tenu des réunions avec des responsables de l’Institut de prévoyance sociale (IPS) pour définir des investissements dans des instruments financiers émis par la banque.
Carvallo, de son côté, entretenait une relation préalable avec Financiera Ueno et a formulé des observations techniques sur les limites d’exposition au crédit, les opérations avec des entreprises liées et la situation patrimoniale de l’entité, selon ce que détaille le Ministère public.
En conséquence, le Ministère public a demandé au Tribunal pénal de garantir la détention préventive des deux mis en cause, ainsi que l’interdiction générale d’aliéner et de grever des biens, l’identification des comptes bancaires, des dépôts, des investissements et autres actifs financiers, ainsi que diverses diligences afin de localiser des immeubles, des véhicules, des participations sociales et autres droits patrimoniaux enregistrés au nom de Peña et Carvallo.
La destitution de Peña de la Présidence est directement liée à l’effondrement de Ueno Bank, une entité financière liée à d’anciens associés commerciaux du mandataire, qui s’est effondrée et a été placée sous intervention par la Banque centrale du Paraguay après avoir enregistré un effondrement de sa solvabilité en dessous des niveaux minimaux exigés, ce qui empêchait de garantir la sécurité des dépôts de ses millions de clients.