Alejandro Hamlyn était en fuite de la justice espagnole depuis 2025 et a été arrêté cette semaine à Abu Dabi. L'homme d'affaires basque, propriétaire du groupe énergétique Hafesa, était recherché par l'Audience nationale après ne pas s'être présenté au procès pour la fraude fiscale commise par l'intermédiaire de sa société. À ce moment-là, son nom avait déjà acquis une autre dimension : Hamlyn était l'un des protagonistes des enregistrements qui plaçaient Leire Díez au centre d'une enquête sur la recherche d'informations compromettantes contre des membres de la Garde civile et du Parquet.
Interpol l'a arrêté lundi dans la capitale des Émirats arabes unis, où il résidait. L'action répond à une demande d'extradition formulée par la Quatrième section de la Chambre pénale de l'Audience nationale, selon ce que des sources policières et juridiques ont confirmé à Europa Press et EFE. L'Espagne commence maintenant la procédure pour obtenir sa remise, un processus qui pourrait se prolonger pendant plusieurs mois.
Son arrestation remet en lumière une histoire qui a commencé bien avant l'apparition de Leire Díez. Hamlyn était sous le radar de l'Audience nationale depuis des années en raison de ses affaires dans le secteur des hydrocarbures.
De Getxo au secteur des hydrocarbures
Hamlyn est un homme d'affaires originaire de Getxo (Vizcaya) et propriétaire de Hafesa, un groupe dédié au stockage et à la commercialisation des hydrocarbures qui a fini par gérer des installations stratégiques pour la distribution de combustibles.
Sa famille était liée depuis des générations au monde des affaires basque. Crónica Vasca indique que Hamlyn est le petit-fils du marin José María López-Tapia et relie précisément cette tradition familiale liée au transport d'hydrocarbures aux origines de son activité entrepreneuriale ultérieure.
Mais c'est Hafesa qui a finalement placé l'homme d'affaires au centre d'une enquête de l'Audience nationale.
Le juge José Luis Calama l'a poursuivi en 2021 dans le cadre d'une affaire de fraude fiscale dans la commercialisation de carburants. Le Parquet a présenté son acte d'accusation l'année suivante et a soutenu que le réseau avait cessé de percevoir plus de 154 millions d'euros de TVA entre 2016 et 2019.
Hamlyn était désigné comme l'un des principaux responsables.
Le procès auquel Hamlyn n'est pas allé
L'affaire est finalement arrivée au procès, mais Hamlyn ne s'est pas assis sur le banc des accusés.
Sa défense a soutenu que l'homme d'affaires ne pouvait pas quitter les Émirats Arabes Unis en raison d'une procédure ouverte là-bas pour une amende. L'Audience Nationale a poursuivi le procès contre le reste des accusés et a fini par réclamer internationalement Hamlyn.
La procédure a continué sans lui.
Hafesa a été condamnée à payer une amende de 152,4 millions d'euros et quatorze dirigeants ont également reçu des condamnations pour fraude, selon les informations d'EFE. Hamlyn, n'ayant pas comparu, reste en attente d'être jugé.
L'Audience Nationale a alors formulé la demande qui a finalement conduit à son arrestation à Abu Dhabi.
Leire Díez entre en scène
Alors qu'il restait aux Émirats, Hamlyn a protagonisé en février 2025 une réunion par vidéoconférence qui finirait par le transformer en l'une des pièces du soi-disant cas Leire Díez.
Dans cette conversation ont participé Leire Díez, l'homme d'affaires Javier Pérez Dolset et l'avocat Jacobo Teijelo, en plus du propre Hamlyn. La réunion a été enregistrée et ses audios sont apparus des mois plus tard dans les médias avant d'être intégrés à l'enquête judiciaire.
Le contenu était particulièrement délicat.
Dans les enregistrements, on entend Díez s'intéresser à des informations compromettantes sur Antonio Balas, lieutenant-colonel de l'Unité Centrale Opérationnelle (UCO) de la Garde Civile, et sur des membres du Parquet Anticorruption. Hamlyn était précisément sous enquête par une unité dirigée par Balas.
La conversation a lié pour la première fois publiquement l'homme d'affaires à une histoire qui transcendait sa procédure pour les hydrocarbures.
Ce que Leire Díez lui a proposé
Selon l'enquête et les audios publiés, lors de cette réunion, il a été question de la situation judiciaire de Hamlyn et de la possibilité d'obtenir des informations sur les enquêteurs.
La Cadena SER indique que Díez apparaît proposant des accords possibles avec le Parquet liés à la procédure pour fraude tout en réclamant des informations compromettantes sur Antonio Balas. L'enregistrement a fini par être intégré à la cause ouverte sur les actions de l'ancienne militante socialiste. (cadenaser.com)
Hamlyn a ensuite soutenu une version différente des événements. Dans des déclarations recueillies par El País, il a affirmé qu'ils avaient tenté de l'utiliser "comme arme politique" et a assuré qu'il avait refusé de collaborer à un prétendu montage contre la Garde Civile.
La Police Scientifique a analysé ensuite l'un des fichiers liés à ces conversations. Un rapport initialement envoyé au Juge d'Instruction numéro 9 de Madrid a conclu que l'enregistrement était compatible avec une conversation tenue par vidéoconférence et a écarté des indices qu'il ait été enregistré par un "tiers étranger", selon Servimedia. (servimedia.es)
Une deuxième réclamation judiciaire
La cause de Hafesa n'était pas le seul problème judiciaire de Hamlyn.
Le juge de l'Audience Nationale Francisco de Jorge a également demandé internationalement l'entrepreneur dans le cadre de une autre enquête pour révélation de secrets, liée à un agent de la Police Judiciaire de la propre Audience Nationale.
Il s'agit d'une procédure distincte de la fraude fiscale de Hafesa et également différente de l'enquête sur Leire Díez.
Cette séparation est clé pour comprendre la situation de l'entrepreneur : Hamlyn apparaît lié à plusieurs enquêtes, mais pour des faits et des procédures différents.
Des audios à l'arrestation à Abu Dhabi
La situation a changé ce lundi, lorsque Interpol a localisé et arrêté Hamlyn à Abu Dhabi.
La communication est déjà arrivée à l'Audience Nationale et commence maintenant la procédure pour obtenir qu'Émirats Arabes Unis remette l'entrepreneur à l'Espagne. Les sources consultées par Europa Press estiment que l'extradition pourrait prendre plusieurs mois.
Son retour permettrait d'affronter le procès qui est resté en suspens après son absence et de résoudre sa situation dans les autres procédures dans lesquelles il est réclamé.
L'arrestation se produit, de plus, lorsque l'enquête sur Leire Díez a acquis une plus grande dimension. Ce même mois, le juge de Madrid qui a commencé à enquêter sur l'affaire a accepté que les diligences passent à l'Audience Nationale, où une présumée structure dédiée à obtenir des informations sur des procédures judiciaires affectant le PSOE ou le Gouvernement est enquêtée. (elpais.com)
Hamlyn se retrouve ainsi situé à l'intersection de deux histoires qui ont commencé séparément : la fraude millionnaire des hydrocarbures qui l'a conduit devant l'Audience Nationale et les audios qui ont fini par faire de Leire Díez l'une des protagonistes des enquêtes judiciaires des derniers mois.