L’enquête judiciaire menée sur deux agents du Centro Nacional de Inteligencia (CNI) accusés d’avoir soustrait de l’information secrète et de l’avoir présumément transmise à Estados Unidos est entrée dans une nouvelle phase. Le Juzgado de Instrucción numéro 7 de Madrid a conclu les investigations et a transmis le dossier à l’Audiencia Provincial, qui devra désormais traiter les étapes préalables à un éventuel procès. Le Parquet et l’Abogacía del Estado doivent encore présenter leurs conclusions. Les deux personnes mises en cause ont été placées en détention en 2023, ont ensuite été remises en liberté et nient les accusations.
Les investigations ont commencé après que les contrôles internes du CNI ont détecté des accès à de la documentation qui ne correspondait pas aux fonctions de l’un des agents. L’examen de ces mouvements a conduit jusqu’à l’autre personne mise en cause, ancien responsable du área de Rusia, qui aurait également consulté de l’information en dehors de son champ de travail, selon la reconstitution de El País.
L’analyse des dispositifs et de la documentation a permis de recenser 288 fichiers extraits de l’organisme. D’après le quotidien, parmi eux se trouvaient des informations sur des sources humaines, l’activité opérationnelle, des déploiements à l’étranger, la structure interne et des liens de personnes liées à des délégations diplomatiques. Les documents concernaient des domaines tels que l’Union européenne, l’OTAN, la Chine, le Venezuela, le Maroc et le détroit de Gibraltar.
Le CNI a estimé que l’extraction pouvait compromettre des années de travail de contre-espionnage et mettre en danger l’identité et la sécurité de certaines de ses sources. L’enquête vise une possible remise d’information à des services américains, point que les personnes mises en cause contestent et qui devra être établi pendant la procédure.
Qu’est-ce qu’il reste à résoudre à l’Audiencia Provincial
La conclusion de l’instruction ouvre la phase intermédiaire de la procédure. La Fiscalía y la Abogacía del Estado devront déposer leurs écrits afin de préciser les faits qu’elles attribuent à chaque personne mise en cause, la qualification juridique et les peines qu’elles demandent. Ensuite, l’Audiencia Provincial devra trancher les questions de procédure encore en suspens et décider de l’ouverture du procès oral.
Les défenses nient que leurs clients aient commis les délits qui leur sont reprochés. D’après El País, elles remettent en question la nature secrète d’une partie des fichiers et soutiennent que rien n’a été démontré quant au fait que l’information soit parvenue aux mains d’un autre pays ni que les agents aient reçu de l’argent pour la faciliter.
L’enquête a également eu des conséquences dans le domaine diplomatique. Selon les informations publiées par El País, le Gouvernement espagnol a demandé des explications à l’ambassadrice des États-Unis et au moins deux agents américains affectés à Madrid ont été expulsés pour leur implication présumée dans le recrutement.
Pourquoi l’information du CNI est protégée en tant que secret
La Loi 11/2002, régulatrice du CNI, dispose que ses activités, son organisation, sa structure, ses moyens, ses procédures, son personnel, ses installations, ses bases de données et ses sources d’information revêtent un caractère secret. La protection s’étend également aux données permettant de connaître l’un quelconque de ces éléments.
La norme attribue au CNI la mission de fournir au Gouvernement des informations et des analyses afin de prévenir et d’éviter les menaces contre l’indépendance et l’intégrité territoriale de l’Espagne, les intérêts nationaux et la stabilité de l’État de droit. Pour remplir cette fonction, l’organisme obtient et évalue des informations tant à l’intérieur qu’à l’extérieur du territoire national.
Le délit de trahison faisant l’objet de l’enquête est prévu à l’article 584 du Code pénal. Cette disposition prévoit des peines de six à douze ans de prison pour l’Espagnol qui, dans le but de favoriser une puissance étrangère, une association ou une organisation internationale, se procure, falsifie, rend inutilisable ou révèle des informations classées comme réservées ou secrètes susceptibles de porter préjudice à la sécurité ou à la défense nationale.
L’application de cet article exige d’établir à la fois le comportement attribué et la finalité de favoriser une puissance étrangère. L’existence de fichiers extraits ne démontre pas, à elle seule, qu’ils aient été remis à un autre pays ni que tous les éléments du délit soient réunis. Ces questions devront être tranchées dans le cadre de la procédure judiciaire.
Le précédent de Roberto Flórez, condamné pour trahison
Le dossier a un antécédent dans la condamnation de l’ancien agent du CNI Roberto Flórez, considéré comme le premier membre des services de Renseignement espagnols condamné pour trahison. En 2010, l’Audience provinciale de Madrid lui a d’abord infligé douze ans de prison pour s’être procuré de la documentation secrète dans l’intention de la remettre aux services de Renseignement russes.
La décision a considéré comme établi que Flórez avait rassemblé des informations classifiées et avait exprimé sa disposition à collaborer avec la Russie, bien qu’il n’ait pas été prouvé qu’une remise ait pu se concrétiser. La Cour suprême a confirmé la condamnation pour trahison, mais a réduit la peine de douze à neuf ans.