L’épouse du responsable du club de golf Ría de Vigo, poursuivi pour plusieurs présumés délits contre le Trésor public, a nié devant le tribunal l’existence d’un réseau de sociétés « écran » destiné à esquiver des obligations fiscales ou à canaliser des revenus non déclarés.
Ces déclarations ont été faites en qualité de témoin lors du procès contre son mari, Cholmin K.K., pour lequel le Parquet requiert des peines allant jusqu’à 10 ans de prison pour fraude fiscale. L’audience se tient dans la cinquième section de l’Audience provinciale de Pontevedra, au siège judiciaire de Vigo.
Lors de la séance de ce lundi, outre le débat sur les questions préalables, ont comparu les témoins présentés par la défense, qui cherchent à établir que l’accusé n’a tiré aucun bénéfice de revenus illicites et que les sommes perçues ont été consacrées à faire face à des dettes accumulées.
Dans cette ligne, tant l’un des employés du club de golf que l’épouse elle-même du poursuivi ont admis que la société qui gérait les installations traversait de sérieux problèmes économiques, ce qui a provoqué des retards dans le paiement des salaires et une augmentation des obligations en attente de paiement.
La femme de Cholmin a insisté sur le fait qu’ils n’avaient pas eu recours à aucun réseau de sociétés écran pour recevoir des fonds sans les déclarer, et a souligné que, lorsque l’entreprise encaissait de l’argent provenant d’autres sociétés, ces sommes étaient utilisées immédiatement pour couvrir les dettes existantes. Elle a également précisé que les exercices fiscaux faisant l’objet de cette procédure sont 2016, 2017 et 2019, périodes durant lesquelles ils n’étaient pas encore mariés.
Accusation de fraude millionnaire au Trésor
Selon l’acte d’accusation du Ministère public, l’homme d’affaires aurait fraudé l’Agence tributaires de près de 1,4 million d’euros correspondant aux exercices 2016, 2017 et 2019. Au cours de ces années, il a présenté des déclarations d’IRPF avec un résultat négatif, ce qui a conduit Hacienda à lui rembourser près de 5 000 euros.
Toutefois, selon ce qu’affirme le Parquet, dans ce même intervalle l’accusé a perçu d’autres revenus qui n’ont pas été inclus dans ses déclarations, canalisés à travers des sociétés établies au Panama. Entre 2017 et 2019, il aurait perçu plus de 2 millions d’euros de ces entités.
En outre, il aurait reçu d'autres sommes provenant d'une société domiciliée en Angola, de comptes bancaires ouverts en Corée et de revenus du travail aux Pays-Bas et en Corée, qui au total dépasseraient 300.000 euros. À cela s'ajouteraient d'autres revenus "non justifiés" versés sur des comptes en Corée, aux Pays-Bas et en Espagne, pour plus de 425.000 euros, ainsi que des revenus de capitaux mobiliers "occultes" pour un montant proche de 40.000 euros.
Pour ces faits, le Parquet lui impute trois délits contre le Trésor public et demande pour lui un total de 10 ans de prison, ainsi que l'imposition d'amendes s'élevant à 3 millions d'euros.
Le procès se poursuivra ce mardi et mercredi avec la déposition de nouveaux témoins et experts, et s'achèvera avec la comparution du prévenu lui-même, qui sera le dernier à témoigner.