L’Unité centrale opérationnelle (UCO) de la Garde civile affirme, dans un rapport, que l’ancien ministre des Transports José Luis Ábalos « aurait eu recours » à Cristian Corvillo, présenté comme chauffeur de Pedro Sánchez pendant sa carrière vers le Secrétariat général du PSOE, afin d’obtenir des fonds destinés à ce que son épouse, Andrea de la Torre, puisse acheter un logement.
Dans ce document, auquel a eu accès Europa Press, les enquêteurs attribuent à Corvillo une participation supposée « dans l’acheminement de fonds destinés à l’entourage d’Ábalos, dans un contexte marqué par l’encaissement de contreparties économiques liées à des entreprises de construction adjudicataires de contrats publics ».
Les agents soulignent en particulier ce qui s’est produit le 12 février 2024, date à laquelle De la Torre a reçu 65.000 euros classés comme « prêt » via une société portugaise liée à un tiers. « Par la suite, Andrea aurait affecté ces fonds à l’acquisition de la dénommée Casa de Cerro del Murmullo », précisent-ils dans le rapport.
L’UCO souligne que la « proximité temporelle » entre « le besoin économique manifesté par Ábalos et la recherche de financement pour acquérir un logement pour Andrea, jointe à la rencontre ultérieure tenue avec Corvillo, indiquerait que l’ancien ministre aurait eu recours à ce dernier pour obtenir ce financement ».
Selon la même analyse, « cette hypothèse trouve un fondement dans la coïncidence pratique entre le montant que Ábalos cherchait et le prix d’achat-vente de la Casa de Cerro del Murmullo, ainsi que dans les éléments indiquant une possible capacité d’influence de Corvillo » sur le tiers qui aurait facilité l’argent.
Les enquêteurs ajoutent que Corvillo se serait appuyé sur d’autres personnes pour prendre part à certaines opérations économiques, « en évitant d’apparaître directement dans les sociétés concernées ».
Achat d’immeubles et origine des fonds
Le rapport détaille en outre qu’en avril 2024, De la Torre a formalisé l’achat de deux immeubles pour un montant total de 125.000 euros, un montant qui « aurait été acquitté au moyen de deux chèques et d’un virement, en utilisant pour cela les fonds reçus auparavant ».
La UCO explique que l’étude des dispositifs électroniques saisis indique qu’Ábalos, à la fin de 2023, était déjà en train d’effectuer des démarches pour obtenir un financement permettant d’aborder cette opération. « En particulier, il a contacté un établissement financier pour faire la demande de constitution d’une hypothèque d’un montant de 130.000 euros au nom d’Andrea. Dans le cadre de ces démarches, les éléments portent à croire qu’il aurait eu recours à Corvillo », indiquent les agents.
Les faits s’inscrivent, selon le rapport, dans une situation au cours de laquelle Ábalos aurait déclaré « manquer de liquidités » et cherchait des ressources pour que De la Torre puisse acquérir un bien immobilier.
Enfin, le 19 avril 2024, De la Torre a acheté les deux immeubles pour un total de 125.000 euros : un local à usage industriel et une place de parking situés dans le même immeuble. « L’achat de la Casa de Cerro del Murmullo a été réalisé sans constitution d’hypothèque, la quasi-totalité du paiement étant formalisée au moyen de deux chèques bancaires et d’un virement bancaire », souligne la UCO.
De la Torre a été arrêtée jeudi dernier à Valence, dans une habitation liée à Ábalos, en tant que suspecte d’un délit de blanchiment de capitaux. Lors de cette perquisition, la Guardia Civil a saisi cinq téléphones portables, deux tablettes et quatre ordinateurs.