Il Ministero Pubblico del Paraguay ha informato questo sabato dell’imputazione dell’ex presidente Santiago Peña e dell’ex presidente della Banca Centrale del Paraguay (BCP), Carlos Carvallo, per lo scandalo finanziario legato a Ueno Bank, e ha chiesto per entrambi la misura cautelare della custodia cautelare in carcere, che successivamente è stata avallata da un giudice.
Peña, destituito dal Senato il venerdì, è stato accusato dei fatti punibili di presunta lesione della fiducia, in qualità di istigatore, e amministrazione a proprio vantaggio, in qualità di autore. A Carvallo vengono attribuiti i reati di lesione della fiducia, produzione immediata di documenti pubblici dal contenuto falso e amministrazione a proprio vantaggio in qualità di autore, secondo quanto riportato dal comunicato diffuso dalla procura.
Le autorità indagano “presunte irregolarità nella collocazione di risorse pubbliche e previdenziali presso Ueno Bank S.A., nonché con i meccanismi di supervisione e controllo dell’ente bancario e la presunta fornitura di informazioni incomplete o alterate su aspetti collegati a tali funzioni”.
Secondo il Ministero Pubblico, tra il 2023 e il 2026 Ueno Bank avrebbe raccolto ingenti depositi e collocazioni provenienti da istituzioni pubbliche e previdenziali, mentre realizzava operazioni di credito con società collegate al proprio gruppo economico che presenterebbero presunte anomalie. Nel settembre 2026, i fondi degli organismi statali depositati presso Ueno Bank ammontavano a circa 3,6 trilioni di guaraní (quasi 505 milioni di euro e 233,4 milioni di dollari (quasi 206,6 milioni di euro)).
Nella sua qualità di presidente, Peña “avrebbe intervenuto in decisioni collegate alla collocazione, al rinnovo e alla permanenza di fondi pubblici e previdenziali presso Ueno Bank, entità con la cui compagine imprenditoriale avrebbe intrattenuto rapporti economici e societari”. In particolare, disponeva di una partecipazione azionaria in Ueno Holding S.A.E.C.A. e si è riunito con i responsabili dell’Istituto di Previdenza Sociale (IPS) per decidere investimenti in strumenti finanziari emessi dalla banca.
Carvallo, da parte sua, manteneva invece una relazione pregressa con Financiera Ueno e ha formulato osservazioni tecniche sui limiti di esposizione creditizia, sulle operazioni con imprese collegate e sulla situazione patrimoniale dell’ente, come precisa la procura.
In questo contesto, il Pubblico Ministero ha chiesto al Giudice Penale di Garanzia la custodia cautelare di entrambi gli imputati, oltre alla inibizione generale ad alienare e gravare beni, l’individuazione di conti bancari, depositi, investimenti e altri attivi finanziari, nonché atti per identificare immobili, veicoli, partecipazioni societarie e altri diritti patrimoniali registrati a nome degli indagati.
Più tardi, il giudice Humberto Otazú ha disposto la custodia cautelare di Peña. "Riteniamo che debba essergli garantita la permanenza nel Paese ed è per questo che il Tribunale ha determinato di disporre la custodia cautelare dello stesso", ha dichiarato Otazú in interviste ai media paraguaiani.
Durante l’udienza per l’imposizione delle misure, Peña ha scelto di non dichiarare, mentre il magistrato ha indicato che sta esaminando la richiesta di sequestro dei beni presentata dal Pubblico Ministero.
Il giudice ha inoltre stabilito che Peña continui sotto il regime di scorta presidenziale, a causa delle informazioni sensibili che ha gestito quando ricopriva la carica di capo di Stato. "Si tiene in considerazione tutta l’informazione che lui avrebbe potuto gestire come primo mandatario per quanto riguarda l’informazione finanziaria, il crimine organizzato. Voi sapete che questo è un flagello che ha molta risonanza e sono circostanze che uno deve prendere in considerazione", ha spiegato.
La destituzione di Peña dalla Presidenza è collegata al crollo di Ueno Bank, un’entità finanziaria legata ad ex soci commerciali del mandatario che è crollata ed è stata commissariata dalla Banca Centrale del Paraguay dopo aver registrato un livello di solvibilità al di sotto dei minimi richiesti, il che impediva di garantire la protezione dei depositi dei suoi milioni di clienti.