Le autorità paraguaiane hanno arrestato il sovrintendente delle Banche, Holger Insfrán, nel contesto delle indagini aperte per lo scandalo di Ueno Bank, un ente che la settimana scorsa è stato messo di fronte alla sua liquidazione dopo un crollo della sua solvibilità al di sotto della metà della soglia legale richiesta.
Insfrán, che ha assunto l’incarico nell’aprile 2024, è stato fermato durante un’operazione di polizia nella sua abitazione situata nel quartiere di Santa Librada, ad Asunción, la capitale del Paese, secondo le informazioni diffuse dal quotidiano "Hoy".
Dopo essere stato posto sotto custodia del Dipartimento contro il Crimine Organizzato, gli agenti hanno continuato con la perquisizione dell’immobile. Il sovrintendente figura nella denuncia presentata da diversi deputati dell’opposizione, che avevano sottolineato la necessità che anche lui venisse incluso nelle indagini per questo caso.
I documenti redatti dai pubblici ministeri su quanto accaduto indicano operazioni prive di garanzie che mettevano a rischio la capacità di esistenza dell’ente finanziario e, di conseguenza, i fondi dei clienti che avevano affidato i propri risparmi alla banca.
Inoltre, le relazioni dettagliano che Ueno Bank avrebbe superato i limiti autorizzati per la concessione di crediti a società e persone collegate al suo gruppo controllante, un episodio che ha portato alla cessazione definitiva del presidente Santiago Peña tramite un processo di rimozione in Parlamento, che è stato sostituito da Pedro Alliana fino alla conclusione del mandato nell’agosto 2028.
Ricerche nella residenza ufficiale del presidente
La Procura ha comunicato giovedì l’esecuzione di perquisizioni a Mburuvicha Róga, la residenza ufficiale del capo di Stato paraguaiano, nell’ambito della causa aperta contro Peña, che si trova in custodia cautelare dopo essere stato destituito dal Congresso a seguito del crollo di Ueno Bank, un evento che ha lasciato tre milioni di persone senza poter accedere al proprio denaro.
Il dispositivo è stato diretto da agenti dell’Unità specializzata per i delitti economici e l’anticorruzione, con il supporto di funzionari del Pubblico Ministero e di periti in informatica forense, come ha precisato la stessa Procura in un comunicato.
Peña affronta tre processi penali promossi dalla Procura paraguaiana per presunti reati di corruzione, abuso di potere, traffico di influenze, amministrazione a proprio vantaggio, arricchimento illecito e riciclaggio di denaro, tutti collegati al crollo e alla successiva intervento della banca privata Ueno Bank.