La Procura Generale del Paraguay ha condotto una serie di perquisizioni presso le abitazioni dell’ex presidente della Repubblica, Santiago Peña, e dell’ex presidente della Banca Centrale del Paraguay (BCP), Carlos Carvallo, nell’ambito del procedimento aperto per il fallimento di Ueno Bank. In questo procedimento penale risultano già 27 persone indagate e si analizza la presunta collocazione irregolare di risorse pubbliche e previdenziali nell’ente finanziario paraguaiano che è poi fallito.
Le operazioni, dirette da agenti dell’Unità specializzata per i reati economici e l’anticorruzione (UDEA), hanno permesso il sequestro di un’ampia documentazione, computer, supporti digitali e altri dispositivi elettronici sia nelle abitazioni dei due ex mandatari sia nella sede di Ueno Casa de Bolsa.
In un precedente sopralluogo effettuato la domenica in un’altra residenza di Peña nella località di San Bernardino, gli investigatori hanno trovato una “cassaforte di sicurezza di grande complessità” che resta in attesa di essere aperta tramite perizia. In quello stesso procedimento, le autorità hanno anche sequestrato un telefono cellulare nel luogo in cui l’ex presidente sconta la reclusione.
Durante l’intervento nella casa di borsa, i pubblici ministeri hanno ordinato l’arresto di una funzionaria che sarebbe stata sorpresa mentre presumibilmente distruggeva documentazione ufficiale durante l’intera operazione.
Tracciamento internazionale di beni e nuove imputazioni
In modo parallelo alle perquisizioni in Paraguay, il Pubblico Ministero ha avviato iniziative all’estero per localizzare, immobilizzare e rimpatriare beni fuori dal paese, con l’obiettivo di risarcire i risparmiatori danneggiati.
La Procura ha tenuto riunioni telematiche con l’Ufficio per il Recupero dei Beni (ORA) e l’Unità di Intelligence Finanziaria (UIF) del Lussemburgo per promuovere il possibile blocco di criptoattività e investimenti in borsa collegati all’ex presidente Peña. Allo stesso tempo, le autorità paraguaiane affermano che cooperano con i Governi dell’Argentina e con il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti.
Il team fiscale ha precisato che l’incartamento è stato aperto lo scorso 3 novembre e che le imputazioni sono state presentate con carattere urgente a causa del rischio di fuga dopo il giudizio politico e la successiva destituzione di Peña. L’ex mandatario affronta accuse per lesione di fiducia e amministrazione a vantaggio proprio, mentre all’ex titolare della Banca Centrale, Carlos Carvallo, vengono attribuiti i reati di lesione di fiducia e produzione mediata di documenti pubblici di contenuto falso.
Finora, le indagini raggiungono circa 37 società e 35 persone legate ai sistemi di supervisione e alle decisioni regolatorie sulla banca. Il procuratore generale dello Stato, Emiliano Rolón Fernández, ha rafforzato il team investigativo mediante l’inserimento di nuovi pubblici ministeri aggiunti per approfondire la tracciabilità patrimoniale e procedere nell’adozione di misure cautelari su beni e strutture societarie.
Il crollo della banca paraguaiana ha obbligato l’intervento della banca madre e ha fatto precipitare la caduta del Governo di Peña, che è stato sostituito alla Guida dello Stato da colui che era il suo vicepresidente, Pedro Alliana.
Il nuovo presidente ha proseguito lunedì con il rinnovo dell’Esecutivo pochi giorni dopo aver assunto l’incarico, mettendo in evidenza la nomina di Jorge Schreiner quale responsabile della Banca Centrale del Paraguay.