L'indagine giudiziaria sul salvataggio di Plus Ultra ha esteso le sue ricerche al denaro contante sequestrato durante vari registri, un conto di investimento a Miami e diversi beni di lusso. Tra gli attivi localizzati figurano 653.874 dollari bloccati negli Stati Uniti, oltre 457.000 euro in contante e i gioielli trovati nell'ufficio dell'ex presidente José Luis Rodríguez Zapatero, valutati inizialmente in 1,3 milioni di euro.
Parte del contante è stato sequestrato nelle abitazioni di due indagati, mentre il denaro di Miami è depositato a nome di una società costituita nelle Isole Vergini Britanniche e rimane bloccato dall'ente finanziario statunitense. Si tratterebbe di fondi e oggetti sequestrati, immobilizzati o sottoposti a indagine all'interno di una causa che continua ad essere aperta nell'Audiencia Nacional e nella quale deve essere rispettata la presunzione di innocenza di tutti gli interessati.
La banca di Miami ha bloccato 653.874 dollari
La pista internazionale conduce fino a un conto aperto a Miami a nome di Landside Holdings Limited, società con sede nelle Isole Vergini Britanniche e collegata all'imprenditore Julio Martínez Martínez.
La documentazione trovata dall'Unità di Delinquenza Economica e Fiscale della Polizia Nazionale (UDEF) nel computer di Martínez riflette che la società disponeva di un portafoglio di investimento gestito da un broker statunitense. Il saldo comunicato al tribunale ammonta a 653.874 dollari, circa 564.000 euro al cambio utilizzato dalle informazioni sulla causa.
Il conto è stato aperto nel 2014 e si trovava in Mora WM Securities, ente che successivamente ha iniziato a operare come Boreal Capital Management. La banca ha comunicato nel dicembre 2025 il blocco dei fondi dopo aver preso conoscenza dell'indagine condotta in Spagna.
La difesa di Julio Martínez sostiene che il denaro appartiene a Landside Holdings, che la sua origine non ha relazione con il salvataggio di Plus Ultra e che la società esisteva diversi anni prima dei fatti indagati. L'UDEF, da parte sua, cerca di ricostruire l'origine dei fondi, i loro movimenti e la relazione di questa struttura con altre aziende controllate dall'imprenditore.
Una società nelle Isole Vergini collegata a operazioni internazionali
Landside Holdings appare in documenti relativi a un'operazione in rappresentanza della Banca di Sviluppo Economico e Sociale del Venezuela presso la firma emiratina Noor Capital. L'accordo prevedeva onorari equivalenti all'8,75% dei fondi ottenuti durante la negoziazione.
La UDEF considera che il tessuto societario di Julio Martínez possa essere stato utilizzato per canalizzare fondi all'estero. Questa è, per ora, un'ipotesi degli investigatori che dovrà essere verificata mediante l'analisi bancaria e la cooperazione giudiziaria internazionale.
Oltre 457.000 euro sequestrati in contante
La Polizia ha trovato importanti quantità di denaro contante durante i controlli effettuati l'11 dicembre 2025. Nella villa di Alcobendas occupata dall'allora presidente di Plus Ultra, Julio Martínez Sola, gli agenti hanno sequestrato 107.000 euro e 75.175 dollari, equivalenti allora a circa 64.000 euro.
Il totale localizzato in questa abitazione ammontava, quindi, a 171.000 euro. Le banconote erano distribuite in diversi luoghi dell'abitazione, secondo i verbali della polizia incorporati al procedimento. Nell'abitazione di Julio Martínez Martínez sono stati trovati altri 286.070 euro in contante. Il denaro era suddiviso tra una borsa da viaggio, uno zaino sportivo, una borsa da golf, scatole, un radiatore e diverse buste con caratteri cinesi.
La somma esatta di questi due sequestri ammonta a 457.070 euro. Tuttavia, altre fonti elevano il bilancio globale del contante fino a circa 490.000 euro incorporando altre somme localizzate durante l'indagine, ma i due principali sequestri documentati rappresentano la maggior parte del contante sequestrato.
I gioielli dello studio di Zapatero, valutati in 1,3 milioni
La UDEF ha trovato il 19 maggio in una cassaforte dello studio di José Luis Rodríguez Zapatero, situato in via Ferraz a Madrid, 16 lotti di gioielli e orologi. Tra i pezzi c'erano collane, bracciali, anelli e orecchini realizzati con diamanti, smeraldi, rubini e zaffiri.
La valutazione commissionata dal giudice José Luis Calama alla gioielleria Ansorena, con la collaborazione dell'Istituto Gemologico Spagnolo, ha calcolato un valore di ripristino di 1.323.915 euro. Il pezzo più prezioso è una collana in oro bianco con diamanti e due smeraldi dello Zambia, valutata 278.000 euro.
La segretaria dell'ex presidente ha manifestato durante la perquisizione che parte dei gioielli proveniva da un'eredità familiare e un'altra parte corrispondeva a regali ricevuti durante viaggi. Zapatero ha spiegato successivamente che si trattava di un "regalo di cortesia personale" ricevuto anni fa e ha negato che ci fosse intenzione di arricchirsi o frodare.
La Procura Anticorruzione ha richiesto un rapporto integrativo che permetta di conoscere il valore attuale di mercato e la data approssimativa in cui sono stati incastonati i pezzi. Questa ultima verifica potrebbe risultare rilevante per determinare quando è avvenuta la consegna e se le eventuali responsabilità fiscali o doganali sarebbero prescritte.
La valutazione di 1,3 milioni non è ancora definitiva. Corrisponde al valore di ripristino dei materiali e non include necessariamente il lavoro di fabbricazione né i margini commerciali. La difesa dell'ex presidente può anche fornire una valutazione contraddittoria.
Le operazioni con orologi investigate
Il caso include inoltre beni di lusso localizzati nell'abitazione di Maiorca del finanziere olandese Simon Verhoeven. Durante la perquisizione sono stati sequestrati undici orologi, vari gioielli, due lingotti d'oro e dispositivi informatici.
La Procura indaga su operazioni per oltre 240.000 euro relative a orologi di lusso e a società collegate a Verhoeven. Gli investigatori analizzano se le compravendite possano essere state utilizzate per introdurre denaro di provenienza illecita nel circuito finanziario.
Questa cifra corrisponde alle operazioni esaminate e non deve essere confusa con la valutazione dei gioielli trovati nello studio di Zapatero né con i fondi bloccati a Miami.