L’Unità Centrale Operativa (UCO) della Guardia Civil sostiene in un rapporto che l’ex ministro dei Trasporti José Luis Ábalos "avrebbe ricorso" a Cristian Corvillo, conosciuto per essere stato indicato come autista di Pedro Sánchez nella sua carriera verso la segreteria generale del PSOE, per ottenere fondi con i quali la sua compagna, Andrea de la Torre, potesse acquistare un’abitazione a Madrid.
Nel documento, al quale ha avuto accesso Europa Press e che è stato inviato al giudice della Audiencia Nacional che istruisce il 'caso Koldo', Ismael Moreno, i ricercatori indicano la presunta partecipazione di Corvillo —arrestato la scorsa settimana e messo in libertà poche ore dopo— "nel convogliare fondi destinati al giro di Ábalos, in un contesto segnato dall’incasso di controprestazioni economiche collegate a imprese costruttrici aggiudicatarie di contratti pubblici".
Gli agenti concentrano l’attenzione sul 12 febbraio 2024, data in cui De la Torre —anche lei detenuta— ha ricevuto 65.000 euro a titolo di "prestito" tramite una società portoghese collegata a un terzo. "Successivamente, Andrea avrebbe destinato questi fondi all’acquisto della cosiddetta Casa de Cerro del Murmullo", situata nel distretto di Vallecas, a Madrid, come precisa l’UCO.
Il rapporto sottolinea che la "prossimità temporale" tra "il bisogno economico manifestato da Ábalos e la ricerca di finanziamento per acquistare un’abitazione per Andrea, unita al successivo incontro avuto con Corvillo, indicherebbe che l’ex ministro", rimosso dall’incarico nel luglio 2021, "avrebbe fatto ricorso a quest’ultimo per ottenere tale finanziamento".
"Questa ipotesi trova riscontro nella pratica coincidenza tra la somma che Ábalos cercava e il prezzo di compravendita della Casa de Cerro del Murmullo, nonché negli elementi che indicano una possibile capacità di influenza di Corvillo", che indicano come imprenditore, "sulla persona che alla fine ha facilitato il denaro".
Secondo l’UCO, Corvillo si sarebbe appoggiato a terzi per partecipare ad alcune operazioni economiche, "evitando di comparire direttamente nelle società coinvolte", sebbene sottolineino che dall’esame dei messaggi con Aldama "si desume che avrebbe una certa ascendenza" sull’impresa che ha concesso il prestito a De la Torre.
Acquisto dell’abitazione e posto auto per 125.000 euro
Gli investigatori aggiungono che, nell’aprile 2024, De la Torre ha formalizzato l’acquisto di due immobili per un importo complessivo di 125.000 euro, che "avrebbe pagato mediante due assegni e un bonifico, utilizzando per essi i fondi precedentemente ricevuti".
Secondo l’analisi dei dispositivi elettronici sequestrati, la UCO spiega che Ábalos, a fine 2023, ha svolto pratiche per ottenere finanziamenti destinati a quell’operazione. "In particolare, ha contattato un’entità finanziaria per richiedere la costituzione di un’ipoteca per un importo di 130.000 euro a nome di Andrea. Nell’ambito di queste pratiche, le evidenze indicano che avrebbe fatto ricorso a Corvillo", riporta il rapporto.
I fatti si inseriscono in uno scenario in cui Ábalos avrebbe espresso "di avere una mancanza di liquidità" e cercava risorse affinché De la Torre potesse acquistare un immobile.
Infine, il 19 aprile 2024, la donna "ha acquistato due beni immobili per un importo totale di 125.000 euro, in particolare un locale ad uso industriale e un posto auto situato nello stesso edificio".
"L’acquisto della Casa de Cerro del Murmullo è stato effettuato senza costituire un’ipoteca, formalizzandosi la quasi totalità del pagamento mediante due assegni bancari e un bonifico bancario", sottolineano gli agenti.
Da date precedenti, in particolare da dicembre 2022, la UCO evidenzia uno scambio di messaggi tra Aldama e Corvillo "da cui risulta che quest’ultimo manteneva una comunicazione diretta con Ábalos, a cui aveva offerto un cane". "Cristian, ora Andrea vuole il cane. Quando sarebbe e dove?", glielo avrebbe scritto l’ex ministro.
Sei arrestati e perquisizioni collegate al caso
Lo scorso 6 novembre, nell’ambito di un pezzo della procedura che allora rimaneva segreta, agenti della UCO hanno messo in atto un’operazione insieme alla Procura Anticorruzione nella quale sono stati arrestati Corvillo, suo fratello Rubén, De la Torre e gli imprenditori Rafael Bascón, Jorge Pérez e Santiago Barrera, presumibilmente collegati a società della trama investigata.
Corvillo è stato arrestato per presunti reati di traffico di influenze, corruzione, riciclaggio di capitali e appartenenza a un’organizzazione criminale. Nella perquisizione della sua abitazione a Córdoba, la Guardia Civil ha sequestrato sette telefoni cellulari, un computer, un tablet, diversi hard disk e documentazione varia.
Su irmão Rubén fue arrestado por presunti reati di riciclaggio di denaro e appartenenza a un’organizzazione criminale, sequestrandogli due telefoni cellulari.
L’ex compagna di Ábalos è stata detenuta in un’abitazione dell’ex ministro a Valencia per un presunto reato di riciclaggio di denaro. In tale immobile gli agenti si sono impossessati di cinque telefoni cellulari, due tablet e quattro computer. Nella sua abitazione a Madrid non è stata effettuata alcuna perquisizione "in quanto l’immobile era affittato a persone terze estranee o senza alcun rapporto con i fatti oggetto di indagine".
Anche Pérez è stato arrestato, amministratore della società portoghese, per presunti reati di riciclaggio di denaro e appartenenza a un’organizzazione criminale. La UCO gli ha sequestrato due telefoni cellulari, un computer e un tablet, oltre a registrare la sede di una delle sue aziende a Siviglia e nella località cordobese di Montilla, dove hanno rinvenuto documentazione relativa all’altra società lusa.
Allo stesso modo è stato detenuto Barrera, indagato per presunti reati di riciclaggio di denaro e appartenenza a un’organizzazione criminale. Secondo la Guardia Civil, figurerebbe come amministratore di due società collegate ad Aldama insieme al fratello di Corvillo, con l’obiettivo di far sì che il beneficiario non risultasse "direttamente collegato alle operazioni che potrebbero essere svolte da tali società".
La UCO si è inoltre recata presso la sede di Adif e della Sociedad Estatal de Infraestructuras del Transporte Terrestre (SEITT) per richiedere documentazione su varie aggiudicazioni a diverse aziende, così come presso gli uffici di queste compagnie per raccogliere ulteriori informazioni.