O Ministério Público Geral do Paraguai realizou uma série de buscas nos domicílios do ex-presidente da República, Santiago Peña, e do ex-presidente do Banco Central do Paraguai (BCP), Carlos Carvallo, dentro do processo aberto pela falência do Ueno Bank. Nesse procedimento penal, já constam 27 pessoas imputadas e analisa-se a suposta alocação irregular de recursos públicos e previdenciários na instituição financeira paraguaia que acabou falindo.
As operações, conduzidas por agentes da Unidade Especializada de Crimes Econômicos e Anticorrupção (UDEA), permitiram a apreensão de abundante documentação, computadores, suportes digitais e outros dispositivos eletrônicos tanto nas residências dos dois ex-chefes de governo quanto na sede da Ueno Casa de Bolsa.
Em uma busca anterior realizada no domingo em outra residência de Peña na localidade de San Bernardino, os investigadores encontraram uma "cofre de segurança de grande complexidade" que permanece à espera de ser aberto mediante perícia. Nesse mesmo procedimento, as autoridades também apreenderam um telefone móvel no local onde o ex-presidente cumpre reclusão.
Durante a intervenção na casa de bolsa, os promotores ordenaram a detenção de uma funcionária que teria sido surpreendida enquanto, supostamente, destruía documentação oficial durante pleno andamento da operação.
Rastreio internacional de ativos e novas imputações
De forma paralela às buscas no Paraguai, o Ministério Público colocou em marcha diligências no exterior para localizar, imobilizar e repatriar bens fora do país com a finalidade de ressarcir os poupadores prejudicados.
A Fiscalía tem mantido reuniões telemáticas com o Escritório de Recuperação de Ativos (ORA) e a Unidade de Inteligência Financeira (UIF) de Luxemburgo para impulsionar o possível bloqueio de criptoativos e de investimentos em bolsa vinculados ao ex-presidente Peña. Ao mesmo tempo, as autoridades paraguaias afirmam que cooperam com os Governos da Argentina e com o Departamento de Justiça dos Estados Unidos.
A equipa fiscal precisou que o processo foi aberto no passado dia 3 de novembro e que as acusações foram apresentadas com caráter urgente diante do risco de fuga após o processo de impeachment e a posterior destituição de Peña. O ex-chefe de governo enfrenta acusações por lesão de confiança e administração em proveito próprio, enquanto ao ex-titular do Banco Central, Carlos Carvallo, são atribuídos os crimes de lesão de confiança e produção mediata de documentos públicos com conteúdo falso.
Até agora, as investigações alcançam cerca de 37 empresas e 35 pessoas relacionadas com os sistemas de supervisão e com as decisões regulatórias sobre o banco. O procurador-geral do Estado, Emiliano Rolón Fernández, reforçou a equipe investigativa mediante a incorporação de novos promotores adjuntos para aprofundar o rastreamento patrimonial e avançar na adoção de medidas cautelares sobre bens e estruturas societárias.
O colapso do banco paraguaio obrigou à intervenção do banco matriz e precipitou a queda do Governo de Peña, que foi substituído na Chefia do Estado por quem era seu vice-presidente, Pedro Alliana.
O novo presidente deu sequência nesta segunda-feira à renovação do Executivo poucos dias depois de assumir o cargo, destacando a nomeação de Jorge Schreiner como responsável pelo Banco Central do Paraguai.