A investigação judicial sobre o resgate da Plus Ultra estendeu suas pesquisas ao dinheiro em espécie apreendido durante várias buscas, uma conta de investimento em Miami e diferentes bens de luxo. Entre os ativos localizados figuram 653.874 dólares bloqueados nos Estados Unidos, mais de 457.000 euros em dinheiro e as joias encontradas no escritório do ex-presidente José Luis Rodríguez Zapatero, avaliadas inicialmente em 1,3 milhões de euros.
Parte do dinheiro foi apreendida nas residências de dois investigados, enquanto o dinheiro de Miami está depositado em nome de uma sociedade constituída nas Ilhas Virgens Britânicas e permanece bloqueado pela entidade financeira americana. Trata-se de fundos e objetos apreendidos, imobilizados ou submetidos a investigação dentro de um processo que continua aberto na Audiência Nacional e no qual deve ser respeitada a presunção de inocência de todos os afetados.
O banco de Miami bloqueou 653.874 dólares
A pista internacional conduz até uma conta aberta em Miami em nome de Landside Holdings Limited, sociedade radicada nas Ilhas Virgens Britânicas e vinculada ao empresário Julio Martínez Martínez.
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A documentação encontrada pela Unidade de Delinquência Econômica e Fiscal da Polícia Nacional (UDEF) no computador de Martínez reflete que a sociedade dispunha de uma carteira de investimento administrada por um corretor americano. O saldo comunicado ao tribunal ascende a 653.874 dólares, cerca de 564.000 euros na cotação utilizada pelas informações sobre o processo.
A conta foi aberta em 2014 e estava na Mora WM Securities, entidade que posteriormente passou a operar como Boreal Capital Management. O banco comunicou em dezembro de 2025 o bloqueio dos fundos após ter conhecimento da investigação desenvolvida na Espanha.
A defesa de Julio Martínez sustenta que o dinheiro pertence à Landside Holdings, que sua origem não guarda relação com o resgate da Plus Ultra e que a sociedade existia vários anos antes dos fatos investigados. A UDEF, por sua vez, tenta reconstruir a origem dos fundos, seus movimentos e a relação desta estrutura com outras empresas controladas pelo empresário.
Uma sociedade nas Ilhas Virgens vinculada a operações internacionais
Landside Holdings aparece em documentos relacionados com uma operação em representação do Banco de Desenvolvimento Econômico e Social da Venezuela perante a firma emiratense Noor Capital. O acordo contemplava honorários equivalentes a 8,75% dos fundos obtidos durante a negociação.
A UDEF considera que a estrutura societária de Julio Martínez pode ter sido utilizada para canalizar fundos no exterior. Esta é, por enquanto, uma hipótese dos investigadores que deverá ser confrontada por meio da análise bancária e da cooperação judicial internacional.
Mais de 457.000 euros intervencionados em dinheiro
A Polícia encontrou quantidades importantes de dinheiro em espécie durante as buscas realizadas no dia 11 de dezembro de 2025. Na casa de Alcobendas ocupada pelo então presidente da Plus Ultra, Julio Martínez Sola, os agentes intervieram 107.000 euros e 75.175 dólares, equivalentes na época a cerca de 64.000 euros.
O total localizado nesta residência rondava, portanto, os 171.000 euros. As notas estavam distribuídas em diferentes lugares da casa, segundo os autos policiais incorporados ao procedimento. Na residência de Julio Martínez Martínez foram encontrados outros 286.070 euros em dinheiro. O dinheiro estava repartido entre uma mala de viagem, uma mochila esportiva, uma bolsa de golfe, caixas, um radiador e vários envelopes com caracteres chineses.
A soma exata dessas duas intervenções ascende a 457.070 euros. No entanto, outras fontes elevam o saldo global do dinheiro para aproximadamente 490.000 euros ao incorporar outras quantidades localizadas durante a investigação, mas os dois principais registros documentados representam a maior parte do dinheiro intervencionado.
As joias do escritório de Zapatero, avaliadas em 1,3 milhões
A UDEF encontrou no dia 19 de maio em um cofre do escritório de José Luis Rodríguez Zapatero, situado na rua Ferraz de Madrid, 16 lotes de joias e relógios. Entre as peças havia colares, pulseiras, anéis e brincos elaborados com diamantes, esmeraldas, rubis e safiras.
A avaliação encomendada pelo juiz José Luis Calama à joalheria Ansorena, com a colaboração do Instituto Gemológico Espanhol, calculou um valor de reposição de 1.323.915 euros. A peça mais valiosa é um colar de ouro branco com diamantes e duas esmeraldas da Zâmbia, avaliado em 278.000 euros.
A secretária do ex-presidente manifestou durante o registro que parte das joias procedia de uma herança familiar e outra parte correspondia a presentes recebidos durante viagens. Zapatero explicou posteriormente que se tratava de um "presente de cortesia pessoal" recebido há anos e negou que existisse intenção de enriquecer-se ou fraudar.
A Procuradoria Anticorrupção solicitou um relatório ampliatório que permita conhecer o valor atual de mercado e a data aproximada em que foram engastadas as peças. Esta última verificação poderia resultar relevante para determinar quando ocorreu a entrega e se as possíveis responsabilidades fiscais ou aduaneiras estariam prescritas.
A avaliação de 1,3 milhões ainda não é definitiva. Corresponde ao valor de reposição dos materiais e não inclui necessariamente o trabalho de fabricação nem as margens comerciais. A defesa do ex-presidente também pode apresentar uma avaliação contraditória.
As operações com relógios investigadas
A causa inclui além disso bens de luxo localizados na residência de Mallorca do financeiro neerlandês Simon Verhoeven. Durante o registro foram apreendidos onze relógios, várias joias, dois lingotes de ouro e dispositivos informáticos.
A Procuradoria investiga operações por mais de 240.000 euros relacionadas com relógios de luxo e com sociedades vinculadas a Verhoeven. Os investigadores analisam se as compras e vendas puderam ser utilizadas para introduzir dinheiro de procedência ilícita no circuito financeiro.
Este valor corresponde às operações examinadas e não deve ser confundido com a avaliação das joias encontradas no escritório de Zapatero nem com os fundos bloqueados em Miami.