A esposa do responsável pelo clube de golfe Ría de Vigo, processado por vários alegados crimes contra a Fazenda Pública, negou perante o tribunal a existência de uma rede de sociedades 'fantasma' destinada a contornar obrigações fiscais ou a canalizar rendimentos não declarados.
Estas declarações foram feitas por ela na qualidade de testemunha durante o julgamento contra o seu marido, Cholmin K.K., para quem o Ministério Público pede penas que chegam aos 10 anos de prisão por fraude fiscal. A audiência decorre na quinta secção da Audiencia Provincial de Pontevedra, na sede judicial de Vigo.
Na sessão desta segunda-feira, além do debate sobre as questões prévias, compareceram as testemunhas apresentadas pela defesa, que procuram demonstrar que o acusado não obteve qualquer benefício de rendimentos ilícitos e que os montantes recebidos foram destinados a fazer face a dívidas acumuladas.
Nesta linha, tanto um dos empregados do clube de golfe como a própria esposa do processado admitiram que a sociedade que administrava as instalações atravessou sérios problemas económicos, o que provocou atrasos no pagamento de salários e um aumento das obrigações pendentes de pagamento.
A mulher de Cholmin insistiu em que não recorreram a qualquer rede de sociedades fantasma para receber fundos sem os declarar, e sublinhou que, quando a empresa recebia dinheiro proveniente de outras sociedades, esses montantes eram utilizados de forma imediata para cobrir as dívidas existentes. Também precisou que os exercícios fiscais objeto deste processo são 2016, 2017 e 2019, períodos em que ainda não eram casados.
Acusação de fraude milionária à Fazenda Pública
De acordo com a peça acusatória do Ministério Público, o empresário terá defraudado a Agência Tributária em cerca de 1,4 milhões de euros correspondentes aos exercícios de 2016, 2017 e 2019. Nesses anos apresentou declarações de IRPF com resultado negativo, o que levou a que a Fazenda Pública lhe devolvesse quase 5.000 euros.
No entanto, segundo sustenta o Ministério Público, nesse mesmo intervalo o acusado recebeu outros rendimentos que não foram incluídos nas suas declarações, canalizados através de sociedades sediadas no Panamá. Entre 2017 e 2019 terá recebido mais de 2 milhões de euros dessas entidades.
Além disso, teria recebido outras somas provenientes de uma sociedade com domicílio em Angola, de contas bancárias abertas na Coreia e de rendimentos do trabalho nos Países Baixos e na Coreia, que no total superariam os 300.000 euros. A isso se somariam outros rendimentos "não justificados" depositados em contas da Coreia, dos Países Baixos e da Espanha, por mais de 425.000 euros, assim como rendimentos de capital mobiliário "ocultos" por um valor próximo de 40.000 euros.
Por estes factos, o Ministério Público atribui-lhe três crimes contra a Fazenda Pública e pede para ele um total de 10 anos de prisão, além da imposição de multas que ascendem a 3 milhões de euros.
O julgamento prosseguirá esta terça-feira e quarta-feira com o depoimento de novas testemunhas e peritos, e terminará com a comparência do próprio acusado, que será o último a prestar depoimento.