El magistrado de la Audiencia Nacional Francisco de Jorge, que instruye la presunta red de narcotráfico vinculada al exresponsable de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional, Óscar Sánchez, ha acordado el decomiso provisional de varias sociedades atribuidas al supuesto dirigente de la organización, Ignacio Torán.
Así consta en un auto al que ha tenido acceso Europa Press, en el que el juez también decide “dirigir el procedimiento” contra las mercantiles controladas por Torán “por si fueran constitutivos de delito de blanqueo de capitales”.
De Jorge señala que, a partir de un informe policial sobre las sociedades investigadas, se concluye que “el control de las mismas lo ejerce” el presunto cabecilla de la trama, “aunque formalmente figuren terceros” como titulares de dichas compañías.
En consecuencia, el instructor ordena el decomiso provisional de las participaciones que Torán y los supuestos testaferros mantienen en distintas empresas “por existir indicios de que se han invertido ganancias de la actividad de blanqueo en la adquisición de esas participaciones y en la constitución y financiamiento de esas sociedades”.
Además, requiere a la Policía “para determinar si es posible realizar un catálogo de bienes a nombre de dichas sociedades y si es posible valorar en este momento el patrimonio total de las mismas, en orden a su decomiso provisional directo o por equivalente”.
Investigación sobre la trama de cocaína y papel del exjefe de la UDEF
En este procedimiento, el juez investiga una presunta organización criminal dedicada al tráfico de cocaína en la que habría desempeñado un rol destacado el exjefe de la UDEF.
La causa abarca diversas sociedades que estarían relacionadas con el narcotráfico y se vio impulsada tras el hallazgo, en octubre de 2024, de 13 toneladas de cocaína en el puerto de Algeciras (Cádiz) por parte de la Policía y la Agencia Tributaria, considerado el mayor alijo de esta sustancia intervenido en España y el segundo de Europa.
En uno de los últimos oficios incorporados al sumario se detalla que Óscar Sánchez habría estado implicado en la introducción de, al menos, 39 contenedores —de los que sólo dos fueron interceptados— con unas 73 toneladas de cocaína, operación por la que Torán habría abonado al agente más de 32 millones de euros.
Sánchez fue arrestado en octubre de 2024 y puesto a disposición del juzgado. El magistrado acordó para él prisión provisional, comunicada y sin fianza, situación en la que continúa actualmente.
Para este martes está señalada una declaración indagatoria de Sánchez, que tendrá lugar después de que la Audiencia Nacional decidiera dejar sin efecto su procesamiento en la causa al estimar un recurso de la Fiscalía Antidroga, que defendía la necesidad de prolongar la fase de instrucción.