Guardia Zibilaren Operazio Unitateak (UCO) 'Koldo kasua' epaileari baimena eskatu dio PSOEko Antolakuntzako idazkari ohia den Santos Cerdánen familia-zirkuluaren datu finantzarioetara sartzeko, Servinabarrekin lotzen duten ikertzaileen arabera, diru-funtsak jasotzeko aukera izan ote duten egiaztatzeko.
Cerdánen gaineko ondare txostenean, Europa Press-ek eskuratu duena, Guardia Zibilak magistratuari eskatzen dio hainbat banku-entitateei "PSOEko Antolakuntzako arduradun ohiko finantza-azterketa" osatzeko, Cerdánen emazte Francisca Muñozen, bere alaba Alba Cerdánen, bere ahizpa María Belén Cerdánen eta bere biloba Antonio Muñozen informazio ekonomikoa eskatzea, "hauek ere Servinabarren diru-funtsak jasotzeko aukera izan dutelako".
Ikertzaileek epaileari agindu diezaiola eskatzen diote banku desberdinei 2014tik aurrera, edo irekitze-data geroagokoa bada, senitarteko horiekin lotutako kontuetan erregistratutako mugimenduak UCOri bidaltzeko.
Bereziki, "300 euroko kopurua gainditzen duten" transferentzien, moneta-trukeen, diru-itzulketen eta diru-sarreraren xehetasunak eskatzen dituzte, baita txekeen kobrantza ere. Halaber, kontratatutako produktu finantzarioen gaineko datuak eta horien egoera egungoari buruzko informazioa eskatzen dute.
Agentek azpimarratzen dute dokumentazio hau "zerbitzu zentralek eskaini behar dutela, banku-kontua irekita dagoen bulego edo filialetara ez dela komunikatu behar, ezta agindua jaso duen titularrari edo entitatearekin loturarik ez duen inori ere, ekintzak babesteko helburuarekin".
Gainera, entitateek "kontratatutako segurtasun-kutxak" identifikatzeko eskatzen dute, "diru-zuritzari buruzko susmagarri guztiak" aipatutako kontuei buruz: "haien titularrak edo baimendutako pertsonak, baita komunikazio horiek babesten dituzten espedienteak, txostenak edo barne-analisia".
Eskaera hauek txosten baten parte dira, non agenteek Cerdanen eta bere familia-inguruko errendimenduen urteko eboluzioa zehazten duten, "2019 eta 2023 urteetan maximoak lortuz", José Luis Ábalosen "ministerioko etapa" izenekoan, Garraioen buru zela, Acciona ikerketapean obra adjudikatzaile izan zenean, eta "post-ministerioko etapa" izenekoan, Cerdanek PSOEko Antolakuntza Idazkaritza hartu zuenean Ábalosen ordez.