Polizia Nazionalak bi pertsona atxilotu ditu eta beste bi ikertzen ditu, Segurtasun Sozialaren Ogasun Nagusiari 500.000 euro inguruko iruzur batean parte hartzea leporatuta, Almeriako elikadura enpresa batzuen kateatze erabiliz egindakoa.
Polizia ikerketaren eskariaz, agintari judizialak zazpi higiezin blokeatzea agindu du, milioi bat euro inguruko balioa dutenak, baita "prozeduraren ondorioz sor daitezkeen erantzukizun ekonomikoak bermatzeko" hainbat entitate desberdinetan irekita dauden hamar banku kontu ere.
Polizia Nazionalak informazio-nota batean zehaztu duenez, atxilotutako biak askatu egin ziren abokatuekin deklarazioa eman ondoren. Diligentziak Almeriako Lehen Auzitegira bidali dira, Instrukzio Atalera, 3. plazara, kasua ikerketan mantentzen duena.
‘Tributo’ izeneko operazioak langileak enpresa batetik bestera mugitzen zirela baieztatzeko aukera eman du, elikadura ustiapen berberak, material baliabide berberak eta jarduera komertzial bera mantenduz.
2009tik luzatu zitekeen sistema, enpresa batek "zorrak handiak" pilatu ondoren bere jarduera eteten zuen eta beste entitate batek berehala negozioa formalitate berri batekin hartzen zuen, langile berberak, baserri berberak eta ekoizpen baliabide berberak mantenduz, "ustiapena aktibo mantentzea ahalbidetzen zuen, dagokion gizarte kotizazioen ordainketa saihestuz".
Ikertzen ari diren pertsonen artean familia bereko hainbat kide agertzen dira, administratzaile, titular edo enpresa desberdinen kudeatzaile gisa, baita ondoren enpresa indibidual gisa ustiapenetako bat kudeatzen hasi zen langile ohia ere.
Ikertzeak Almeriako Instrukzio Epaitegiaren hirugarren zenbakiko eskariaren ondorioz hasi ziren, 2025eko otsailean Polizia Nazionalari aurretik Lan eta Segurtasun Sozialeko Probintzia Ikuskaritzak jakinarazi zituen gertakari batzuk aztertzea agindu zionean.
Ikertzea Almeriako Polizia Judizialeko Probintzia Brigadako Delinkuentzia Ekonomikoko VIII. Taldeak eta Kapitalen Zuriotzako XI. Taldeak elkarrekin burutu dute.
Polizia analisiak agerian utzi du susmagarriak diren sozietateek lan, ondare eta enpresa elementuak partekatzen zituztela. Langile eta ustiapenak izan ezik, merkataritza hauetako batzuk etxebizitza, ordezkari, banku kontu, bezero eta hornitzaile berberak erabiltzen zituzten, "independenteki" negozio gisa aurkeztu arren.
Ikertutako nagusien ondareari buruzko ikerketek ondasunen transmisio eta eskudiratzearen operazioak identifikatu dituzte, zorren sortze eta exijibilitate datetara hurbil egindakoak, "Administrazioaren bilketa ekintza zailtzeko orientatuta egon daitezkeela" adierazten duten seinaleekin.