Les autorités paraguayennes ont arrêté le surintendant des Banques, Holger Insfrán, dans le contexte des enquêtes ouvertes par le scandale de Ueno Bank, une entité qui, la semaine passée, s’est trouvée contrainte à sa dissolution après un effondrement de sa solvabilité en dessous de la moitié du seuil minimum exigé.
Insfrán, qui a pris ses fonctions en avril 2024, a été détenu lors d’une opération menée dans son domicile, situé dans le quartier de Santa Librada, à Asunción, la capitale du Paraguay, selon les informations du quotidien « Hoy ».
Une fois placé sous la garde du Département contre la Criminalité organisée, les agents de la police ont poursuivi la perquisition du domicile. Le nom du surintendant apparaît dans la plainte déposée par plusieurs députés d’opposition, qui réclamaient qu’il soit lui aussi inclus dans l’enquête sur l’affaire.
Les documents élaborés par le Parquet sur ce sujet décrivent des opérations sans soutien suffisant qui compromettaient la viabilité de l’entité et, par conséquent, mettaient en danger les clients qui avaient confié leurs économies à la banque.
De plus, les rapports détaillent que Ueno Bank a dépassé les plafonds autorisés pour l’octroi de crédits à des sociétés et à des particuliers liés à son groupe de contrôle, dans un épisode qui a abouti à la cessation définitive de fonctions du président du pays, Santiago Peña, par le biais d’une procédure de destitution impulsée par le Parlement.