Le Bureau National des Impôts et des Douanes (NAV) de Hongrie a décidé d'archiver pour absence d'indices l'enquête pour blanchiment d'argent ouverte contre sept employés de la banque ukrainienne Oschadbank. Ces travailleurs ont été retenus le mois dernier de mars lorsqu'ils traversaient le territoire hongrois après avoir quitté le siège de Raiffeisen Bank Austria, à Vienne, où ils avaient retiré 40 millions de dollars (environ 35 millions d'euros) et neuf kilos d'or.
Selon a confirmé la propre NAV, tous ces fonds et métaux précieux — qui ont été remis à l'Ukraine juste avant l'investiture du nouveau premier ministre hongrois, Péter Magyar — ont été extraits dans le cadre d'une opération bancaire formalisée entre les deux entités, qui ont fourni la documentation nécessaire pour attester de la légalité de l'origine des actifs.
Le représentant légal d'Oschadbank, Lóránt Horváth, a souligné dans un message succinct publié sur ses réseaux sociaux que les recherches n'ont trouvé aucune preuve d'activité criminelle. "Il n'y a pas eu de blanchiment d'argent !", a-t-il célébré.
La détention temporaire de ces employés et la saisie initiale de l'argent et de l'or ont ajouté de la tension à la relation déjà compliquée entre l'Ukraine et la Hongrie, marquée par leurs divergences concernant l'invasion russe commencée en février 2022.
L'épisode a eu lieu dans un contexte où l'Ukraine maintenait bloqué le transit de pétrole russe par le pipeline Druzhba, le principal canal d'approvisionnement en pétrole pour la Hongrie et la Slovaquie, alléguant la nécessité de réparer les dommages à l'infrastructure causés par des attaques russes.
Le gouvernement dirigé alors par Viktor Orbán a subordonné le retour des biens à ce que Kiev lève ce blocage, comme l'ont admis plusieurs hauts responsables. Finalement, l'intervention de l'Union Européenne et, en particulier, la victoire de Magyar aux élections législatives ont permis de débloquer la situation.