L'Ufficio Nazionale delle Imposte e delle Dogane (NAV) ungherese ha deciso di archiviare per assenza di indizi l'indagine per riciclaggio di denaro aperta contro sette dipendenti della banca ucraina Oschadbank. Questi lavoratori sono stati trattenuti lo scorso mese di marzo mentre attraversavano il territorio ungherese dopo essere usciti dalla sede della Raiffeisen Bank Austria, a Vienna, dove avevano ritirato 40 milioni di dollari (circa 35 milioni di euro) e nove chili d'oro.
Secondo quanto confermato dalla stessa NAV, tutti quei fondi e metalli preziosi —che furono consegnati all'Ucraina giusto prima dell'insediamento del nuovo primo ministro ungherese, Péter Magyar— sono stati estratti nell'ambito di un'operazione bancaria formalizzata tra entrambe le entità, che hanno fornito la documentazione necessaria per attestare la legalità dell'origine degli attivi.
Il rappresentante legale di Oschadbank, Lóránt Horváth, ha sottolineato in un breve messaggio pubblicato sui suoi social media che le indagini non hanno trovato alcuna prova di attività criminale. "Non c'è stato riciclaggio di denaro!", ha festeggiato.
La detenzione temporanea di questi dipendenti e il sequestro iniziale del denaro e dell'oro hanno aggiunto tensione alla già complicata relazione tra Ucraina e Ungheria, segnata dalle loro discrepanze riguardo all'invasione russa iniziata a febbraio 2022.
L'episodio si è verificato in un contesto in cui l'Ucraina aveva bloccato il transito di petrolio russo attraverso l'oleodotto Druzhba, il principale canale di approvvigionamento di petrolio per l'Ungheria e la Slovacchia, sostenendo la necessità di riparare i danni all'infrastruttura causati da attacchi russi.
Il governo guidato allora da Viktor Orbán ha subordinato la restituzione dei beni al fatto che Kiev sollevasse quel blocco, come hanno ammesso diversi alti funzionari. Infine, l'intervento dell'Unione Europea e, in particolare, la vittoria di Magyar alle elezioni legislative hanno permesso di sbloccare la situazione.