Le magistrat de l'Audience nationale qui instruit le 'caso hidrocarburos', Santiago Pedraz, a convoqué pour ce jeudi à déclarer comme témoin Cristian Corvillo, que le PP identifie comme ancien chauffeur du président du Gouvernement, Pedro Sánchez, pour clarifier son présumé lien avec le réseau enquêté.
Dans une ordonnance à laquelle a eu accès Europa Press, Pedraz fixe la comparution de Corvillo à 10h15, ainsi que celle de son frère Rubén, dans le cadre des diligences concernant la supposée fraude de plus de 200 millions d'euros sur la TVA des hydrocarbures qui aurait été commise entre 2021 et 2024. Dans cette affaire figurent comme inculpés, entre autres, les entrepreneurs Claudio Rivas et Víctor de Aldama.
Le juge a précisé que l'interrogatoire sera "délimité" à "l'objet principal" de la procédure, c'est-à-dire "la fraude contre le Trésor public et le blanchiment de capitaux consécutif commis par la société Villafuel", propriété de Rivas et avec laquelle Aldama est lié, intermédiaire dans le 'cas mascarillas' condamné à quatre ans de prison par la Cour suprême.
En décembre dernier, l'entrepreneur José Fernández Rosado, également enquêté, a déclaré que Corvillo lui avait proposé d'agir comme prête-nom d'Espaeventos, l'une des entreprises sous suspicion, en échange d'une rémunération qui finalement n'aurait pas été perçue.
De plus, Corvillo a été cité l'année dernière par le PP à la commission d'enquête du Sénat sur le 'cas Koldo', où il a soutenu qu'il ne connaît pas "la position exacte" qui lui est attribuée par les enquêteurs dans le cadre du présumé réseau de corruption et a refusé de répondre à toute question posée.
Le rôle des frères Corvillo dans l'affaire
L'organisation Hazte Oír, qui exerce l'accusation populaire dans le 'cas hidrocarburos', a demandé à Pedraz de convoquer les deux frères en considérant qu'ils étaient "des témoins directs présumés de divers faits" faisant l'objet de l'enquête.
Dans son écrit, l'accusation populaire a souligné que "les deux frères se sont intégrés, par l'intermédiaire de Corvillo Energy --entreprise représentée par Rubén Corvillo--, au capital des sociétés 'holding' qui, selon la propre confession d'Aldama recueillie dans des interceptions téléphoniques, géraient l'ensemble du patrimoine présumément dérivé de la fraude".
Pour cette raison, Hazte Oír considère que les deux "peuvent offrir des informations directes sur la configuration et la direction de l'organisation", et soutient que les sociétés liées aux Corvillo "ont reçu des paiements de millions provenant des sociétés interposées qui auraient présumément participé à la fraude de la TVA", de sorte que "présumément, elles connaissent l'origine et la traçabilité de tels paiements".
En ce qui concerne Cristian Corvillo, l'organisation affirme qu'elle "a maintenu une communication constante" avec Aldama et qu'il "apparaît mentionné" dans des rapports de l'Unité Centrale Opérationnelle (UCO) de la Garde Civile comme "récepteur de montants en espèces sous la dénomination clé de 'écritures'". Elle ajoute également qu'il a participé "à l'opération d'acquisition du bien immobilier de La Alcaidesa (Cádiz) destiné" à l'ancien ministre des Transports José Luis Ábalos, l'un des aspects analysés dans le 'cas masques'.
Concernant Rubén Corvillo, associé et administrateur unique de Corvillo Energy, Hazte Oír soutient qu'il "doit nécessairement connaître l'origine des fonds avec lesquels a été effectuée l'achat de la dette hypothécaire de Pilot Real Estate --entreprise administrée par Aldama-- et l'exécution ultérieure du bien immobilier de Sotogrande", ainsi que "les circonstances précises de la facturation croisée avec Salamanca Fuel Center", l'une des entreprises qui aurait présumément feint d'acheter des hydrocarbures à Villafuel.
Le Parquet Anticorruption a soutenu la pratique de ces témoignages, mais a demandé qu'ils se limitent à clarifier la possible relation des frères Corvillo avec l'opération sous enquête pour fraude présumée et avec les sociétés impliquées, laissant de côté toute question relative au 'cas Koldo'.
Le présumé complot et son ampleur dans l'Administration
Dans un rapport intégré au dossier, l'UCO expose que le réseau d'hydrocarbures n'aurait pas seulement réussi à s'introduire dans la direction du Ministère des Transports lorsqu'il était dirigé par Ábalos, mais aussi dans celles de l'Industrie, du Commerce et du Tourisme et de la Transition Écologique et du Défi Démographique, alors dirigées par Reyes Maroto et Teresa Ribera.
Selon ce document, la pénétration dans ces départements se serait articulée à travers Aldama, "personne ayant accès à l'environnement" d'Ábalos, dans le but d'"influencer la résolution administrative par laquelle serait accordée à Villafuel l'autorisation d'opérer sur le marché de gros des hydrocarbures, malgré le non-respect des exigences légalement requises" et "tout cela en échange d'une contrepartie économique".
Les enquêteurs désignent Aldama et Rivas comme présumés dirigeants du réseau, en soulignant qu'"ils détenaient la décision, le contrôle et la coordination des deux structures".
Selon la UCO, le prétendu réseau aurait constitué "une organisation criminelle spécialisée dans la commission de délits contre le Trésor Public dans le secteur stratégique des hydrocarbures, qui opérait à travers une structure sociétaire dirigée par l'opérateur Villafuel et d'autres liées au secteur".
"De manière parallèle, cette organisation criminelle disposait d'une autre structure composée de sociétés destinées à perfectionner des opérations orientées vers le blanchiment des capitaux provenant des activités illicites décrites", ajoute le rapport.
Les agents situent le début des manœuvres délictuelles en 2020, lorsque depuis "l'environnement de la présumée organisation criminelle" il aurait été demandé à Aldama "d'activer son réseau de contacts et d'intercéder pour servir d'intermédiaire, principalement avec des membres du Ministère des Transports", afin que Villafuel obtienne la licence d'opérateur.
La UCO soutient que le réseau aurait déboursé environ un million d'euros pour tenter d'influencer l'entrepreneur, l'ancien ministre Ábalos et son ancien conseiller Koldo García, tous deux condamnés par la Cour Suprême dans l'affaire des 'masques' à 24 et 19 ans de prison, respectivement.