El Departamento del Tesoro de Estados Unidos comunicó este viernes la imposición de sanciones a ocho entidades financieras radicadas en Canadá, a las que responsabiliza de facilitar el traslado de activos hacia y desde Irán para empresas y “otros actores ilícitos” relacionados con Teherán.
Las sanciones, adoptadas por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), afectan a varias casas de cambio ubicadas en las provincias de Ontario y Columbia Británica que, según Washington, “ofrecen servicios de intercambio de activos digitales y la posibilidad de transferir dinero de Irán a Canadá” y en sentido inverso.
Entre las entidades incorporadas a la ‘lista negra’ estadounidense se encuentra Diverse Trade Inc, que opera bajo la marca comercial Million Exchange y que, de acuerdo con el Tesoro, ha facilitado el envío de “cientos de miles de dólares a direcciones vinculadas al Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica o a otras direcciones relacionadas con el terrorismo”.
Las autoridades estadounidenses también acusan a la compañía de haber “blanqueado ingresos procedentes del tráfico de drogas utilizando el efectivo generado por la venta de drogas para comprar activos digitales que luego se devolvían a los traficantes”. Entre los supuestos clientes de esta red estaría el narcotraficante y exatleta olímpico canadiense Ryan Wedding.
El departamento encabezado por Scott Bessent ha reiterado que seguirá atacando los canales financieros del “régimen iraní en cualquier parte del mundo” y ha criticado que el país vecino actúe como “refugio seguro” para estas estructuras.
“Canadá no puede ser un refugio seguro para los facilitadores financieros ilícitos que prestan servicios de elusión de sanciones al régimen iraní y a sus representantes”, ha subrayado el Tesoro al anunciar las nuevas medidas.