Il magistrato che istruisce il 'caso Koldo' nell'Audiencia Nacional ha ordinato a diverse entità finanziarie di inviare informazioni sui conti dell'ambiente familiare dell'ex segretario di Organizzazione del PSOE Santos Cerdán.
La decisione è contenuta in un'ordinanza emessa questo mercoledì, a cui ha avuto accesso Europa Press, e risponde a una richiesta precedente dell'Unità Centrale Operativa (UCO) della Guardia Civil.
"È necessario poter accedere alle informazioni finanziarie delle persone del suo ambiente familiare al fine di completare lo studio finanziario di Santos Cerdán e del suo ambiente, liberandosi dei mandati richiesti", segnala nella risoluzione il giudice istruttore, Ismael Moreno.
L'UCO ha formulato questa richiesta nel suo rapporto patrimoniale su Cerdán, con l'obiettivo di verificare se i familiari dell'ex dirigente socialista siano stati avvantaggiati da fondi legati alla presunta trama investigata.
Nel suo scritto, gli investigatori hanno chiesto al giudice di officiarsi a diverse entità bancarie per, "completare lo studio finanziario" dell'ex deputato, raccogliere dati economici della moglie di Cerdán, Francisca Muñoz; di sua figlia Alba Cerdán; di sua sorella María Belén Cerdán; e di suo cognato Antonio Muñoz, "che avrebbero anche beneficiato di fondi provenienti da Servinabar", la società del suo socio Antxon Alonso in cui gli agenti collocano anche lo stesso Cerdán.
Secondo l'UCO, Cerdán —indagato nel fascicolo relativo a presunti aggiustamenti nei contratti di opere pubbliche— avrebbe ricevuto 18.261 euro in "entrate in contante di origine apparentemente sconosciuta" e, insieme alla sua famiglia, avrebbe beneficiato di 323.178 euro provenienti da tale azienda.