Le magistrat qui instruit le 'cas Koldo' à l'Audience nationale a ordonné à plusieurs entités financières de transmettre des informations sur les comptes de l'entourage familial de l'ancien secrétaire à l'organisation du PSOE Santos Cerdán.
La décision est consignée dans une ordonnance rendue ce mercredi, à laquelle a eu accès Europa Press, et répond à une demande préalable de l'Unité centrale opérationnelle (UCO) de la Garde civile.
"Il est nécessaire de pouvoir accéder aux informations financières des personnes de son entourage familial afin de compléter l'étude financière de Santos Cerdán et de son entourage, en se libérant des mandements demandés", indique dans la résolution le juge instructeur, Ismael Moreno.
L'UCO a formulé cette demande dans son rapport patrimonial sur Cerdán, dans le but de vérifier si des membres de la famille de l'ancien dirigeant socialiste auraient été favorisés par des fonds liés à la présumée trame investiguée.
Dans son écrit, les enquêteurs ont demandé au juge de faire appel à plusieurs entités bancaires pour, "compléter l'étude financière" de l'ancien député, recueillir des données économiques de l'épouse de Cerdán, Francisca Muñoz; de sa fille Alba Cerdán; de sa sœur María Belén Cerdán; et de son beau-frère Antonio Muñoz, "qui auraient également bénéficié de fonds provenant de Servinabar", la société de son associé Antxon Alonso dans laquelle les agents situent également Cerdán lui-même.
Selon l'UCO, Cerdán —enquête sur la pièce relative à des présumés arrangements dans des contrats de travaux publics— aurait reçu 18.261 euros en "revenus en espèces d'origine apparemment inconnue" et, avec sa famille, aurait bénéficié de 323.178 euros provenant de cette entreprise.