El Grup d'Acció Financera (GAFI), organisme internacional encarregat de combatre el blanqueig de capitals i el finançament del terrorisme, ha resolt en el seu últim ple treure de la seva 'llista grisa' de jurisdiccions sotmeses a un seguiment intensificat la República Democràtica del Congo, Costa d'Ivori, Bulgària i Mònaco.
Després de la seva reunió plenària d'aquest divendres, el GAFI celebra la millora exhibida per aquests països en "el seu règim de lluita contra el blanqueig de capitals i el finançament del terrorisme".
En la mateixa sessió, el ple va decidir impulsar de manera molt més ràpida la implementació efectiva de les Normes del GAFI sobre actius virtuals en aquelles jurisdiccions on aquest tipus d'activitat té un pes significatiu.
Així mateix, "va reconèixer la necessitat d'enfortir urgentment les defenses dels països davant la creixent amenaça que suposa l'ús indegut d'actius virtuals per al blanqueig de capitals i el finançament del terrorisme".
Finalment, el ple ha aprovat un "informe històric que eleva la lluita contra el frau i les estafes a la categoria de prioritat mundial", proporcionant una base sòlida "perquè el GAFI i la seva Xarxa Global intensifiquin els seus esforços per identificar, desarticular i privar les xarxes criminals que operen darrere d'aquestes activitats dels seus guanys il·lícits".