Les autorités des États-Unis ont informé de l'arrestation du citoyen colombien Álvaro Pulido Vargas, sur qui pèsent dans le pays nord-américain des accusations liées à des complots de pots-de-vin et de blanchiment d'argent "d'une valeur de milliers de millions de dollars" liés à l'administration du président vénézuélien Nicolás Maduro.
"Des agents du Groupe de Travail de Sécurité Nationale (composé de différents organes de sécurité américains et visant à démanteler des organisations criminelles transnationales) ont arrêté Álvaro Pulido Vargas", a annoncé sur les réseaux le procureur général, Todd Blanche.
Dans ce même message, le responsable du Département de la Justice a souligné que Pulido Vargas "fait actuellement face à deux accusations fédérales distinctes aux États-Unis de 2019 et 2021 liées à des complots présumés de pots-de-vin et de blanchiment d'argent vénézuélien d'une valeur de milliers de millions de dollars liés au régime de Maduro".
"Ses actions présumées démontrent un mépris absolu envers le peuple vénézuélien en corrompant des programmes gouvernementaux destinés à fournir des aliments, des médicaments et des logements essentiels pour un bénéfice personnel, en utilisant pour cela le système financier américain", a dénoncé.
Le suspect, âgé de 62 ans, de nationalité colombienne et également identifié comme Germán Enrique Rubio Salas, nom sous lequel il a été condamné en 1997 en Italie, doit comparaître ce mardi devant un tribunal fédéral américain dans le District Sud de l'État de Floride, selon les détails fournis par le Département de la Justice dans une note officielle.
L'accusation présentée en 2021 le place, avec quatre autres coaccusés, comme responsable de "blanchiment d'argent provenant d'un présumé complot de pots-de-vin lié à environ 1,6 milliard de dollars (1,427 milliard d'euros) en contrats du gouvernement vénézuélien pour la fourniture d'aliments et de médicaments".
"Pulido Vargas est accusé de conspiration pour commettre du blanchiment d'argent et de quatre chefs d'accusation de blanchiment d'argent ; chacun de ces délits entraîne une peine maximale de 20 ans de prison fédérale", a souligné le Département de la Justice américain.
Pour sa part, les charges de 2019, poursuivies par le ministère désormais dirigé par Todd Blanche, le relient à l'ancien ministre des Industries et de la Production Nationale vénézuélien Alex Saab, considéré comme le prête-nom de Maduro.
Selon l'accusation, "depuis environ novembre 2011 et jusqu'à au moins septembre 2015", Pulido Vargas et Saab "ont conspiré avec d'autres personnes" pour blanchir environ 350 millions de dollars (312 millions d'euros) "en lien avec un schéma de pots-de-vin lié au système de change contrôlé par le gouvernement du Venezuela", indique le communiqué, qui soutient que l'opération a été exécutée "à travers des comptes bancaires aux États-Unis".
Il y a moins d'un mois, l'ancien ministre a plaidé coupable de blanchiment d'argent, entre autres crimes, après avoir conclu un accord avec le ministère public des États-Unis lors d'une audience tenue ce mardi devant un tribunal fédéral à Miami.
Saab, âgé de 54 ans, avait déjà passé plus de trois ans en prison sur le territoire américain pour blanchiment d'argent présumé. Il a été arrêté au Cap-Vert en juin 2020 à la demande des États-Unis et extradé en octobre 2021. Plus tard, il a été libéré en vertu d'un accord entre Washington et Caracas qui prévoyait également la libération de dix citoyens américains retenus au Venezuela.