Les autorités paraguayennes ont arrêté le surintendant des Banques, Holger Insfrán, dans le contexte des enquêtes ouvertes par le scandale de Ueno Bank, entité qui la semaine passée s’est retrouvée confrontée à sa dissolution après un effondrement de sa solvabilité, tombée en dessous de la moitié du seuil légal exigé.
Insfrán, qui a pris ses fonctions en avril 2024, a été arrêté lors d’une opération policière dans son domicile situé dans le quartier de Santa Librada, à Asunción, la capitale du pays, selon les informations diffusées par le quotidien « Hoy ».
Après être passé sous la garde du Département contre le Crime organisé, les agents ont poursuivi la perquisition du lieu. Le surintendant figure dans la plainte déposée par plusieurs députés d’opposition, qui avaient insisté sur la nécessité de l’inclure également dans les investigations menées dans le cadre de cette affaire.
Les documents élaborés par les procureurs sur ce qui s’est passé indiquent des opérations dépourvues de garanties qui mettaient en danger la viabilité de l’établissement financier et, par conséquent, les fonds des clients qui avaient confié leurs économies à la banque.
De plus, les rapports détaillent que Ueno Bank aurait dépassé les limites autorisées pour l’octroi de crédits à des sociétés et à des personnes liées à son groupe de contrôle, un épisode qui a abouti à la cessation définitive des fonctions du président Santiago Peña au terme d’une procédure de destitution au Parlement, étant remplacé par Pedro Alliana jusqu’à la conclusion du mandat en août 2028.
Des enregistrements dans la résidence officielle du président
Le Parquet a communiqué ce jeudi la réalisation de perquisitions à Mburuvicha Róga, la résidence officielle du chef d’État paraguayen, dans le cadre de la procédure ouverte contre Peña, qui se trouve en détention provisoire après avoir été destitué par le Congrès à la suite de l’effondrement de Ueno Bank, un événement qui a laissé trois millions de personnes sans pouvoir accéder à leur argent.
L’opération a été menée par des agents de l’Unité spécialisée dans les délits économiques et la lutte contre la corruption, avec l’appui de fonctionnaires du Ministère public et d’experts en informatique judiciaire, comme l’a précisé le Parquet lui-même dans un communiqué.
Peña fait face à trois procédures pénales engagées par le Parquet paraguayen pour des délits présumés de corruption, abus de pouvoir, trafic d’influence, administration à son profit, enrichissement illicite et blanchiment de capitaux, tous liés à l’effondrement et à l’intervention ultérieure de la banque privée Ueno Bank.