Le parquet du Paraguay a présenté ce vendredi une mise en accusation formelle contre l’ancien président Santiago Peña et trois anciens responsables de la Banque centrale pour un prétendu délit d’association de malfaiteurs, tous déjà arrêtés dans le cadre de l’affaire Ueno Bank, dont l’effondrement a laissé quelque trois millions de clients incapables de disposer de leurs économies.
Peña, destitué par le Congrès la semaine dernière après l’éclatement du scandale, a été identifié par le ministère public comme le principal responsable du réseau qui aurait opéré depuis la Banque centrale afin de favoriser le Grupo Vázquez, conglomérat lié à Ueno Bank, selon un communiqué diffusé par le parquet.
À cette accusation pour association de malfaiteurs s’ajoutent trois autres accusations liées aux mêmes faits : atteinte à la confiance, administration à son profit propre et production immédiate de documents publics contenant un contenu faux.
Avec l’ex-chef de l’État, trois autres anciens hauts fonctionnaires de la Banque centrale du Paraguay ont également été mis en cause. Auparavant, son ancien directeur Carlos Carvallo avait déjà été traduit en justice, poste auquel il a été proposé par Peña lui-même.
Dans la note officielle, il est détaillé que ces personnes « auraient eu connaissance de rapports techniques qui mettaient en garde contre des dépassements des limites de crédit liés à des entreprises liées à Ueno Bank et (...) n’auraient pas impulsé les mesures correctives correspondantes ».
Le ministère public a demandé la détention provisoire pour l’un des anciens dirigeants et la détention domiciliaire avec bracelet électronique pour les deux autres, en plus du blocage de tous leurs comptes bancaires.
Les rapports élaborés par les procureurs au sujet de cette affaire indiquent l’existence d’opérations sans les garanties nécessaires, qui mettaient en risque la viabilité de l’entité financière et, par conséquent, les fonds des millions d’épargnants qui ont confié leur argent à la banque.