La Procura della Repubblica del Paraguay ha presentato questo venerdì un’accusa formale contro l’ex presidente Santiago Peña e tre ex dirigenti della Banca Centrale per un presunto reato di associazione criminale, tutti già arrestati nell’ambito del caso Ueno Bank, il cui crollo ha lasciato circa tre milioni di clienti senza la possibilità di disporre dei propri risparmi.
Peña, destituito dal Congresso la settimana scorsa dopo l’esplosione dello scandalo, è stato identificato dal Pubblico Ministero come il principale responsabile della rete che avrebbe operato a partire dalla Banca Centrale per favorire il Grupo Vázquez, conglomerato collegato a Ueno Bank, secondo un comunicato diffuso dalla Procura della Repubblica.
A questa accusa per associazione criminale si aggiungono altre tre accuse collegate agli stessi fatti: lesione della fiducia, amministrazione a proprio vantaggio e produzione immediata di documenti pubblici con contenuto falso.
Accanto all’ex mandatario, sono stati imputati anche altri tre ex alti funzionari della Banca Centrale del Paraguay. In precedenza, era già stato processato il suo ex direttore Carlos Carvallo, che era stato proposto per quel ruolo dallo stesso Peña.
Nella nota ufficiale si specifica che queste persone «avrebbero avuto conoscenza di relazioni tecniche che avvertivano di eccessi nei limiti di credito collegati a imprese vincolate a Ueno Bank e (...) non avrebbero promosso le corrispondenti misure correttive».
Il Pubblico Ministero ha chiesto la custodia cautelare in carcere per uno dei ex dirigenti e l’arresto domiciliare con braccialetto elettronico per gli altri due, oltre al blocco di tutti i loro conti bancari.
I rapporti elaborati dai pubblici ministeri su questo caso indicano l’esistenza di operazioni senza le dovute garanzie, che mettevano a rischio la sostenibilità dell’ente finanziario e, di conseguenza, i fondi dei milioni di risparmiatori che avevano affidato il proprio denaro alla banca.