El Grupo de Acción Financiera (GAFI), organismo internacional encargado de combatir el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, ha resuelto en su último pleno sacar a República Democrática del Congo, Costa de Marfil, Bulgaria y Mónaco de su 'lista gris' de jurisdicciones sometidas a un seguimiento intensificado.
Tras su reunión plenaria de este viernes, el GAFI celebra la mejora exhibida estos países en “su régimen de lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo”.
En la misma sesión, el pleno decidió impulsar de forma mucho más rápida la implementación efectiva de las Normas del GAFI sobre activos virtuales en aquellas jurisdicciones donde este tipo de actividad tiene un peso significativo.
Asimismo, “reconoció la necesidad de fortalecer urgentemente las defensas de los países frente a la creciente amenaza que supone el uso indebido de activos virtuales para el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo”.
Por último, el pleno ha aprobado un “informe histórico que eleva la lucha contra el fraude y las estafas a la categoría de prioridad mundial”, proporcionando una base sólida “para que el GAFI y su Red Global intensifiquen sus esfuerzos para identificar, desarticular y privar a las redes criminales que operan tras estas actividades de sus ganancias ilícitas”.