El Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció este martes nuevas sanciones contra la firma iraní Nobitex, un conocido portal de intercambio de criptomonedas y otros activos digitales que la Administración de Donald Trump vincula directamente con el Gobierno de Irán y con la Guardia Revolucionaria Islámica.
En un comunicado difundido por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), organismo dependiente del Tesoro, el secretario Scott Bessent denunció que “Mientras la economía iraní se desploma, el régimen ha optado por utilizar las tecnologías de activos digitales para su propia agenda corrupta, incluyendo la evasión de sanciones y la transferencia de riqueza fuera del país”.
Bessent remarcó además que su Departamento “continuará rastreando el dinero” del Ejecutivo de Teherán para respaldar la ofensiva militar y económica de Washington contra Irán, “ya sea a través del sistema bancario o de los activos digitales”, con la finalidad de “impedir que el régimen desarrolle un arma nuclear”.
Según la OFAC, Nobitex “ha brindado un apoyo significativo al régimen, procesando más del 50% de todos los flujos de activos digitales iraníes en 2025 y facilitando pagos vinculados a las actividades terroristas de Irán, los esfuerzos por evadir sanciones y las transacciones relacionadas con la Guardia Revolucionaria Islámica”.
El organismo sancionador sostiene igualmente que la compañía ha permitido al Banco Central de Irán “a acceder a cientos de millones de dólares en 'stablecoins'”, un tipo de criptomoneda asociada a una divisa tradicional y diseñada para mantener un precio estable, cuya supuesta compra por parte de Teherán se habría utilizado “para apuntalar el valor en caída libre del rial iraní”.
“Al tiempo”, indica la OFAC, “ha permitido a personas cercanas al régimen acceder a plataformas internacionales de intercambio de activos digitales y evadir sanciones en múltiples jurisdicciones”.
El Tesoro acusa también a Nobitex de “desempeñar un papel importante en la protección y el traslado de activos y fondos fuera de Irán para salvaguardar la riqueza del régimen a pesar de los bloqueos de internet” posteriores al inicio de la ofensiva sorpresa lanzada por Estados Unidos junto a Israel el 28 de febrero.
En este contexto, la OFAC ha incluido en su lista de sancionados al presidente, cofundador y antiguo consejero delegado de Nobitex, Amir Hossein Rad. Junto a él, ha designado a los cofundadores Mohamad Alí Aqamir y Mohamad Aqamir —este último señalado como “líder del área de blockchain de la empresa”—, a quienes vincula con la familia Jarazi, “parte del círculo íntimo del líder supremo (Mojtabá) Jamenei” y de la que formaba parte, entre otros, el exministro de Exteriores Kamal Jarazi, fallecido en abril por las heridas sufridas en un bombardeo sobre Teherán el 1 de abril, en el marco de la guerra derivada de la ofensiva de Estados Unidos e Israel contra Irán.
En una nota en la que recuerda la recompensa de “hasta 15 millones de dólares (12,9 millones de euros) por información que conduzca a la interrupción de los mecanismos financieros de la Guardia Revolucionaria Islámica”, la OFAC recalca que el Tesoro “mantiene la máxima presión sobre Irán y ataca la capacidad del régimen para generar, mover y repatriar fondos”.
El Departamento asegura que “ha interrumpido el acceso del régimen iraní y sus aliados a decenas de miles de millones de dólares en ingresos”, gracias a medidas que habrían supuesto “la congelación de casi 500 millones de dólares (430 millones de euros) en criptomonedas vinculadas al régimen”.
“Además, el Tesoro ha desmantelado las redes bancarias en la sombra de Teherán; ha designado redes que suministran armas y otros componentes militares a Irán, (...) y ha atacado buques, empresas y otras entidades de la flota clandestina que sustentan la industria petrolera ilícita de Irán”.
En la misma línea, el equipo de Bessent advierte de que “cualquier persona o embarcación que facilite el comercio ilícito de petróleo u otras materias primas, a través de canales comerciales o financieros clandestinos, se expone a sanciones estadounidenses”, y recalca que el Tesoro “está preparado para tomar medidas contra cualquier empresa extranjera que apoye el comercio ilícito iraní, incluidas las aerolíneas” y que “de ser necesario, podrá imponer sanciones secundarias a las instituciones financieras extranjeras que faciliten las actividades de Irán”.
Por último, el Tesoro defiende que, con el bloqueo naval sobre el estrecho de Ormuz, “la Administración Trump ataca directamente la principal fuente de ingresos del régimen”, e insiste, como ya ha hecho en otras ocasiones, en “el riesgo de sanciones asociado con el cumplimiento de las exigencias iraníes para el paso por el estrecho de Ormuz, tales como el pago de peajes”.