O magistrado da Audiência Nacional que instrui o 'caso Plus Ultra' deu luz verde à Unidade de Delinquência Econômica e Fiscal (UDEF) da Polícia Nacional para que examine diversas contas bancárias em nome do ex-presidente do Governo José Luis Rodríguez Zapatero, suas filhas, Alba e Laura, e sua secretária, Gertrudis Alcázar, todos eles já imputados no procedimento.
Em um despacho ao qual teve acesso a Europa Press, o juiz permite aos agentes da Brigada Central de Lavagem de Dinheiro e Anticorrupção da UDEF "ampliar a informação que considerem pertinente" sobre várias contas, incluindo algumas vinculadas ao empresário Julio Martínez Martínez, também investigado, sócio de Zapatero e titular da Análise Relevante, uma das empresas sob a lupa.
O instrutor precisa ainda que "no caso de os serviços centrais da entidade bancária não terem acesso a essa informação, sob nenhuma circunstância se contate com a agência bancária em questão".
Essas investigações se integram no 'caso Plus Ultra', no qual se analisam possíveis irregularidades no resgate de 53 milhões de euros concedido pelo Governo à companhia aérea Plus Ultra durante a pandemia. O juiz coloca Zapatero à frente de uma suposta rede de tráfico de influências que teria obtido benefícios econômicos em troca de influir supostamente nessa ajuda pública, motivo pelo qual decidiu sua imputação.
ZAPATERO, "BENEFICIÁRIO PRINCIPAL"
Segundo o despacho, o magistrado aprecia um "conjunto de indícios" que "revela uma estrutura hierarquizada, com José Luis Rodríguez Zapatero como beneficiário principal, Julio Martínez Martínez como gestor e canalizador, e um emaranhado societário projetado para ocultar origem e destino de fundos, justificar pagamentos por meio de contratos de assessoria fictícios e diluir rastreabilidade por meio de movimentos internos carentes de lógica econômica".
Nessa suposta rede, "os clientes --Plus Ultra, Inteligência Prospectiva, Softgestor--, atuam como fontes de financiamento encobertas, enquanto sociedades como Caletón Consultores, Summer Wind, Caletón Consultores ou Zenzap funcionam como instrumentos para introduzir fundos e redistribuí-los para José Luis Rodríguez Zapatero, What The Fav (a empresa das filhas de Zapatero) e empresas do entorno de Julio Martínez Martínez".
Do relatório apresentado pela UDEF, o juiz Calama deduz que Inteligência Prospectiva "atua como sociedade instrumental sem atividade real, com entradas e saídas superiores a 2,6 milhões apesar de faturamento nulo ou inferior a 35.000 euros".
Esse fluxo teria sido canalizado "introduzindo fundos estrangeiros mediante ampliações de capital e realizando pagamentos a Análise Relevante (368.258 euros), What The Fav (561.440 euros) --a empresa das filhas do ex-presidente-- e Gate Center (266.200 euros), mediante contratos de assessoria simulados".
CONTRATOS "ARTIFICIAIS" E SOCIEDADES INSTRUMENTAIS
Em paralelo, a mercantil Softgestor "ordena duas transferências a Análise Relevante por 145.200 euros, justificadas mediante um contrato de assessoria considerado artificial, e seus clientes principais são sociedades americanas vinculadas à Venezuela".
Caletón Consultores, por sua vez, opera como uma "sociedade instrumental receptora e pagadora de faturas de terceiros, sem atividade real, gerida 'de fato' por pessoa distinta do administrador formal", segundo o despacho.
O juiz detalha que esta empresa "recebe pagamentos da Plus Ultra por 431.492 euros em 2021 e 329.479 euros em 2023, que posteriormente são canalizados para sociedades do entorno de Julio Martínez Martínez, como IOT Domotic Europe e Voli Analítica". No total, a Plus Ultra "paga 1.159.558 euros a Caletón Consultores entre 2020 e 2025, que redistribui fundos para o entrelaçado".
No que diz respeito a outras diligências, o instrutor autoriza os investigadores a revisar também outros produtos bancários de sociedades sob suspeita, entre elas Inteligência Prospectiva, e emite os ofícios necessários para reclamar documentação e extratos de movimentos.
O magistrado ordena igualmente abrir uma peça separada onde será incorporada integralmente a informação bancária que remetam as entidades, "ficando essa documentação depositada nesse âmbito restrito a fim de proceder, nesse mesmo marco, à depuração e eliminação dos dados irrelevantes para a causa ou suscetíveis de afetar a intimidade das pessoas implicadas".
"Uma vez realizada essa depuração conforme aos critérios estabelecidos, somente serão incorporados aos atos principais os relatórios que contenham a análise da informação recebida, assim como os anexos que incluam os dados aos quais esses relatórios façam referência expressa, ficando tudo isso acessível para as partes envolvidas", acrescenta Calama.
"PAPEL RELEVANTE" DA SECRETARIA DE ZAPATERO
Em relação à secretaria de Zapatero, a UDEF sustenta que "teria um papel relevante" na suposta operativa, "constatando-se sua intervenção na gestão das comunicações, a troca de documentação, o controle da agenda, tudo isso em relação ao referido exercício de influências da organização e com conhecimento suficiente do desenvolvimento dos mesmos".
Os agentes sublinham que, "até a data não se teve constância" de que a secretaria tenha percebido fundos "direta ou indiretamente, da trama societária investigada".
"No entanto, em atenção ao seu papel relevante na organização, considera-se conveniente efetuar consultas básicas relativas ao seu patrimônio", precisa o relatório.
Nessa linha, a UDEF verificou que adquiriu um imóvel no município madrilenho de Velilla de San Antonio, operação realizada "sem hipoteca, mediante pagamentos periódicos por transferência ou domiciliação bancária, em um período temporal compreendido entre março do ano de 2021 e junho do ano de 2023, até completar o pagamento de 132.055 euros".
"Não foram observadas outras operações que de alguma maneira compensassem esta transação imobiliária ou que aportassem receitas em dinheiro, tais como heranças ou vendas recentes de outras propriedades, que justifiquem a capacidade econômica mostrada", destaca a unidade policial.
Por fim, a UDEF aponta que detectou que a empresa ASP Rentas "é a sociedade do entorno de Julio Martínez Martínez" que concentra um maior volume de movimentos em suas contas.
Segundo os dados coletados, apresenta entradas por 1.984.521,15 euros e saídas por 1.996.984,41 euros entre 2020 e 2025, cifras que "contrastam com os rendimentos declarados (89.540 euros)".
Após revisar as operativas de ASP Rentas, a UDEF conclui que existem "indícios sólidos sobre seu emprego como sociedade instrumental, considerando que é necessário analisar o destino e a rastreabilidade dos fundos".