El magistrat de l'Audiència Nacional que instrueix el 'cas Plus Ultra' ha donat llum verda a la Unitat de Delinqüència Econòmica i Fiscal (UDEF) de la Policia Nacional perquè examini diverses comptes bancàries a nom de l'expresident del Govern José Luis Rodríguez Zapatero, les seves filles, Alba i Laura, i la seva secretària, Gertrudis Alcázar, tots ells ja imputats en el procediment.
En un auto al qual ha tingut accés Europa Press, el jutge permet als agents de la Brigada Central de Blanqueig de Capitals i Anticorrupció de la UDEF "ampliar la informació que es consideri pertinent" sobre diverses comptes, incloses algunes vinculades a l'empresari Julio Martínez Martínez, també investigat, soci de Zapatero i titular d'Anàlisi Relevante, una de les mercantils sota la lupa.
El instructor precisa a més que "en el cas que els serveis centrals de l'entitat bancària no tinguin accés a dita informació, sota cap concepte es contacti amb l'oficina bancària en qüestió".
Aquestes investigacions s'integren en el 'cas Plus Ultra', en el qual s'analitzen possibles irregularitats en el rescat de 53 milions d'euros concedit pel Govern a la companyia aèria Plus Ultra durant la pandèmia. El jutge situa a Zapatero al capdavant d'una suposada xarxa de tràfic d'influències que hauria obtingut beneficis econòmics a canvi d'influir suposadament en dita ajuda pública, motiu pel qual va acordar la seva imputació.
ZAPATERO, "BENEFICIARI PRINCIPAL"
Segons l'auto, el magistrat aprecia un "conjunt d'indicis" que "revela una estructura jerarquitzada, amb José Luis Rodríguez Zapatero com a beneficiari principal, Julio Martínez Martínez com a gestor i canalitzador, i un entramat societari dissenyat per ocultar origen i destí de fons, justificar pagaments mitjançant contractes d'assessorament ficticis i diluir traçabilitat mitjançant moviments interns mancats de lògica econòmica".
En aquesta suposada xarxa, "els clients --Plus Ultra, Intel·ligència Prospectiva, Softgestor--, actuen com a fonts de finançament encobert, mentre que societats com Caletón Consultors, Summer Wind, Caletón Consultors o Zenzap funcionen com a instruments per introduir fons i redistribuir-los cap a José Luis Rodríguez Zapatero, What The Fav (l'empresa de les filles de Zapatero) i empreses de l'entorn de Julio Martínez Martínez".
Del informe aportat per la UDEF, el jutge Calama dedueix que Intel·ligència Prospectiva "actua com a societat instrumental sense activitat real, amb entrades i sortides superiors a 2,6 milions malgrat facturació nul·la o inferior a 35.000 euros".
Aquest flux s'hauria canalitzat "introduint fons estrangers mitjançant ampliacions de capital i realitzant pagaments a Anàlisi Relevants (368.258 euros), What The Fav (561.440 euros) --l'empresa de les filles de l'expresident-- i Gate Center (266.200 euros), mitjançant contractes d'assessorament simulats".
CONTRACTES "ARTIFICIOSOS" I SOCIETATS INSTRUMENTALS
En paral·lel, la mercantil Softgestor "ordena dues transferències a Anàlisi Relevants per 145.200 euros, justificades mitjançant un contracte d'assessorament considerat artificiós, i els seus clients principals són societats nord-americanes vinculades a Veneçuela".
Caletón Consultors, per la seva banda, opera com una "societat instrumental receptora i pagadora de factures de tercers, sense activitat real, gestionada 'de facto' per persona distinta de l'administrador formal", segons l'auto.
El jutge detalla que aquesta empresa "rep pagaments de Plus Ultra per 431.492 euros el 2021 i 329.479 euros el 2023, que posteriorment es canalitzen cap a societats de l'entorn de Julio Martínez Martínez, com IOT Domotic Europe i Voli Analítica". En total, Plus Ultra "paga 1.159.558 euros a Caletón Consultors entre el 2020 i el 2025, que redistribueix fons cap a l'entramat".
Pel que fa a altres diligències, l'instructor autoritza els investigadors a revisar també altres productes bancaris de societats sota sospita, entre elles Intel·ligència Prospectiva, i lliura els oficis necessaris per reclamar documentació i extractes de moviments.
El magistrat ordena igualment obrir una peça separada on s'incorporarà íntegrament la informació bancària que remetin les entitats, "quedant dita documentació dipositada en aquest àmbit restringit a fi de procedir, en aquest mateix marc, a la depuració i eliminació de les dades irrelevants per a la causa o susceptibles d'afectar a la intimitat de les persones implicades".
"Un cop realitzada dita depuració conforme als criteris establerts, únicament s'incorporaran a les actuacions principals els informes que continguin l'anàlisi de la informació rebuda, així com els annexos que incloguin les dades a les quals dits informes facin referència expressa, quedant tot això accessible per a les parts personades", afegeix Calama.
"PAPEL RELEVANT" DE LA SECRETÀRIA DE ZAPATERO
En relació amb la secretària de Zapatero, la UDEF sosté que "tindria un paper rellevant" en la suposada operativa, "constatant-se la seva intervenció en la gestió en les comunicacions, l'intercanvi de documentació, el control de l'agenda, tot això en relació al referit exercici d'influències de l'organització i amb coneixement suficient del desenvolupament dels mateixos".
Els agents subratllen que, "fins a la data no s'ha tingut constància" que la secretària hagi percebut fons "directament o indirectament, de l'entramat societari investigat".
"No obstant això, en atenció al seu rol rellevant en l'organització, es considera convenient efectuar consultes bàsiques relatives al seu patrimoni", precisa l'informe.
En aquesta línia, la UDEF ha verificat que va adquirir un immoble al municipi madrileny de Velilla de San Antonio, operació realitzada "sense hipoteca, mitjançant pagaments periòdics per transferència o domiciliació bancària, en un període temporal comprès entre març de l'any 2021 i juny de l'any 2023, fins a completar l'abonament de 132.055 euros".
"No s'han observat altres operacions que d'alguna manera compensin aquesta transacció immobiliària o que aportin ingressos en efectiu, com ara herències o vendes recents d'altres propietats, que justifiquin la capacitat econòmica mostrada", destaca la unitat policial.
Per últim, la UDEF assenyala que ha detectat que l'empresa ASP Rentas "és la societat de l'entorn de Julio Martínez Martínez" que concentra un major volum de moviments en els seus comptes.
Segons les dades recollides, presenta entrades per 1.984.521,15 euros i sortides per 1.996.984,41 euros entre 2020 i 2025, xifres que "contrastem amb els ingressos declarats (89.540 euros)".
Després de revisar les operatives d'ASP Rentas, la UDEF conclou que existeixen "indicis sòlids sobre el seu ús com a societat instrumental, considerant que és necessari analitzar la destinació i traçabilitat dels fons".