Audientzia Nazionaleko magistratuak 'Plus Ultra kasua' ikertzen ari denak argi berdea eman dio Polizia Nazionaleko Ekonomia eta Fiskal Delituen Unitateari (UDEF) José Luis Rodríguez Zapatero, bere alabak, Alba eta Laura, eta bere idazkaria, Gertrudis Alcázar, izeneko kontu bankari desberdinak aztertzeko, guztiak prozeduran akusatuak daudenak.
Europa Press-ek lortutako auto batean, epaileak UDEFeko Kapitalen Garbiketa eta Antikorrupzio Zentroko agenteei "dagokien informazioa handitzeko" baimena ematen die hainbat konturen inguruan, Julio Martínez Martínez enpresariari lotutako batzuk barne, ikertzen ari dena, Zapateroren bazkidea eta Análisis Relevante, azterketa azpian dagoen merkataritza bateko titularra.
Ikertzaileak gainera zehazten du "banku entitatearen zerbitzu zentralek informazio horretara sarbiderik ez badute, inolaz ere ez dela banku filiala kontaktatu behar".
Ikertze hauek 'Plus Ultra kasuan' integratzen dira, non Gobernuak Plus Ultra airelineari emandako 53 milioi euroko salbamenduaren inguruko irregulartasun posibleak aztertzen diren pandemia garaian. Epaileak Zapatero presuntziozko eragin trafiko sare baten buru dela kokatzen du, diru irabaziak lortu dituela, alegia, diru laguntza publiko horretan eragina izateko, akusazioa onartzeko arrazoia.
ZAPATERO, "ONURADUN PRINCIPAL"
Autoaren arabera, magistratuak "adierazpen multzo bat" baloratzen du, "egitura hierarkizatua" agerian uzten duena, José Luis Rodríguez Zapatero onuradun nagusi gisa, Julio Martínez Martínez kudeatzaile eta kanalizatzaile gisa, eta funtsen jatorria eta helmuga ezkutatzeko, iruzurrezko aholkularitza kontratuen bidez ordainketak justifikatzeko eta logika ekonomiko falta duten barne mugimenduen bidez trazabilitatea diluitzeko diseinatutako enpresa sare bat.
Sare horretan, "bezeroak --Plus Ultra, Inteligencia Prospectiva, Softgestor--, finantza iturri estali gisa jarduten dute, bitartean Caletón Consultores, Summer Wind, Caletón Consultores edo Zenzap bezalako enpresak funtsak sartzeko eta José Luis Rodríguez Zapatero, What The Fav (Zapateroren alaben enpresa) eta Julio Martínez Martínez inguruko enpresetara berriro banatzeko tresna gisa funtzionatzen dute".
UDEF-ek emandako txostenean, epaileak Calama deduzitzen du Inteligencia Prospectiva "benetako jarduerarik gabeko instrumentu-sozietate gisa jarduten duela, 2,6 milioi baino gehiagoko irteera eta sarrera dituela, fakturazio nulua edo 35.000 euro baino gutxiago izanik".
Fluxu hori "atzerriko funtsak sartuaz kapital handitzeen bidez eta Análisis Relevante-ri (368.258 euro), What The Fav (561.440 euro) --ex-presidentearen alaben enpresa-- eta Gate Center-i (266.200 euro) ordainketak eginez kanalizatu zen".
"ARTIFIZIALAK" ETA INSTRUMENTU-SOZIETATEAK
Paraleloki, Softgestor merkantilak "145.200 euroko bi transferentzia ordenatzen ditu Análisis Relevante-ri, kontratu artifizial gisa justifikatuta, eta bere bezero nagusiak Venezuelarekin lotutako estatubatuar sozietateak dira".
Caletón Consultores, bere aldetik, "hirugarren pertsonen fakturen jasotzaile eta ordaintzaile gisa jarduten du, benetako jarduerarik gabe, administratzaile formalaren aldetik 'de facto' kudeatuta", autoaren arabera.
Epaileak zehazten duenez, enpresa honek "Plus Ultra-ri 431.492 euro ordaintzen dizkio 2021ean eta 329.479 euro 2023an, eta ondoren Julio Martínez Martínez-en inguruko sozietateetara kanalizatzen dira, IOT Domotic Europe eta Voli Analítica bezalakoak". Guztira, Plus Ultra "1.159.558 euro ordaintzen dizkio Caletón Consultores-i 2020 eta 2025 artean, funtsak sarean berriz banatzeko".
Beste diligentzietarako, ikertzaileei susmagarri diren sozietateen beste produktu bankario batzuk ere aztertzeko baimena ematen die instrukzioak, Inteligencia Prospectiva barne, eta dokumentazioa eta mugimenduen laburpenak eskatzen dituzten ofizioak ematen ditu.
Magistratuak, halaber, pieza bereizi bat irekitzea agintzen du, non banku-informazioa osorik sartuko den entitateek bidalitako, "dokumentazio hori esparru horretan gordeta geratuko delarik, prozedura horretan, datu garrantzitsuen garbiketa eta ezabatzea egiteko, kasuari ez dagokion edo pertsona inplikatuen intimitateari eragiteko arriskua duten datuak".
"Garbiketa hori ezarritako irizpideen arabera burutzen denean, soilik informazioa jasotako analisia duten txostenak eta txosten horiek aipatzen dituzten datuak barneko anexoak sartu egingo dira jarduera nagusietan, guztia parte hartzaileentzat eskuragarri egon dadin", gehitzen du Calamak.
"ZAPATEROREN IDAZKARIAREN" GARRANTZITSUA
Zapateroren idazkariari dagokionez, UDEFek dio "papel garrantzitsua" izango lukeela presuntzio operatiban, "bere esku-hartzea kudeaketan, komunikazioetan, dokumentazioa trukatzen, agendaren kontrola, horiek guztiak antolakuntzaren eraginak arduratzen eta horien garapena ezagutza nahikoa izanik".
Agentek azpimarratzen dute, "data arte ez da izan egiaztapenik" idazkariak funtsak "zuzenean edo zeharka, ikertutako enpresa sarearen bidez" jasotzen dituenik.
"Hala ere, antolakuntzan duen rol garrantzitsuari erreparatuz, bere ondareari buruzko kontsulta oinarrizkoak egitea komenigarria dela uste da", zehazten du txostenak.
Horren harira, UDEFek egiaztatu du Velilla de San Antonio udalerrian higiezin bat erosi duela, "hipotekarik gabe, transferentzia edo banku-domiciliatze bidezko ordainketa periodikoen bidez, 2021eko martxotik 2023ko ekainera bitarteko denbora tartean, 132.055 euroko ordainketa osatu arte".
"Ez dira beste operazio batzuk behatu, inola ere higiezin transakzio hau konpentsatzen dutenak edo diru sarrerak ekartzen dituztenak, hala nola ondareak edo beste propietate batzuen azken salmentak, erakusten den ahalmen ekonomikoa justifikatzeko", azpimarratzen du polizia unitateak.
Azkenik, UDEFek adierazi du ASP Rentas enpresa "Julio Martínez Martínez-en inguruko enpresa" dela, bere kontuetan mugimendu bolumen handiena biltzen duena.
Bilatutako datuen arabera, 1.984.521,15 euroko sarrerak eta 1.996.984,41 euroko irteerak ditu 2020 eta 2025 artean, "adierazitako diru sarrerak (89.540 euro) kontrastatzen dituzten zenbakiak".
ASP Rentasen operatibak aztertu ondoren, UDEFek ondorioztatu du "indikazio sendoak" daudela "enpresa instrumental gisa erabiltzen dela, funtsen helmuga eta trazabilitatea aztertzea beharrezkoa dela kontuan hartuta".