El magistrado de la Audiencia Nacional que instruye el 'caso Plus Ultra' ha dado luz verde a la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional para que examine diversas cuentas bancarias a nombre del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero, sus hijas, Alba y Laura, y su secretaria, Gertrudis Alcázar, todos ellos ya imputados en el procedimiento.
En un auto al que ha tenido acceso Europa Press, el juez permite a los agentes de la Brigada Central de Blanqueo de Capitales y Anticorrupción de la UDEF “ampliar la información que se considere pertinente” sobre varias cuentas, incluidas algunas vinculadas al empresario Julio Martínez Martínez, también investigado, socio de Zapatero y titular de Análisis Relevante, una de las mercantiles bajo la lupa.
El instructor precisa además que “en el caso de que los servicios centrales de la entidad bancaria no tengan acceso a dicha información, bajo ningún concepto se contacte con la sucursal bancaria en cuestión”.
Estas pesquisas se integran en el 'caso Plus Ultra', en el que se analizan posibles irregularidades en el rescate de 53 millones de euros concedido por el Gobierno a la aerolínea Plus Ultra durante la pandemia. El juez sitúa a Zapatero al frente de una presunta red de tráfico de influencias que habría obtenido beneficios económicos a cambio de influir supuestamente en dicha ayuda pública, motivo por el que acordó su imputación.
ZAPATERO, “BENEFICIARIO PRINCIPAL”
Según el auto, el magistrado aprecia un “conjunto de indicios” que “revela una estructura jerarquizada, con José Luis Rodríguez Zapatero como beneficiario principal, Julio Martínez Martínez como gestor y canalizador, y un entramado societario diseñado para ocultar origen y destino de fondos, justificar pagos mediante contratos de asesoría ficticios y diluir trazabilidad mediante movimientos internos carentes de lógica económica”.
En esa supuesta red, “los clientes --Plus Ultra, Inteligencia Prospectiva, Softgestor--, actúan como fuentes de financiación encubierta, mientras que sociedades como Caletón Consultores, Summer Wind, Caletón Consultores o Zenzap funcionan como instrumentos para introducir fondos y redistribuirlos hacia José Luis Rodríguez Zapatero, What The Fav (la empresa de las hijas de Zapatero) y empresas del entorno de Julio Martínez Martínez”.
Del informe aportado por la UDEF, el juez Calama deduce que Inteligencia Prospectiva “actúa como sociedad instrumental sin actividad real, con entradas y salidas superiores a 2,6 millones pese a facturación nula o inferior a 35.000 euros”.
Ese flujo se habría canalizado “introduciendo fondos extranjeros mediante ampliaciones de capital y realizando pagos a Análisis Relevante (368.258 euros), What The Fav (561.440 euros) --la empresa de las hijas del expresidente-- y Gate Center (266.200 euros), mediante contratos de asesoría simulados”.
CONTRATOS “ARTIFICIOSOS” Y SOCIEDADES INSTRUMENTALES
En paralelo, la mercantil Softgestor “ordena dos transferencias a Análisis Relevante por 145.200 euros, justificadas mediante un contrato de asesoría considerado artificioso, y sus clientes principales son sociedades estadounidenses vinculadas a Venezuela”.
Caletón Consultores, por su parte, opera como una “sociedad instrumental receptora y pagadora de facturas de terceros, sin actividad real, gestionada 'de facto' por persona distinta del administrador formal”, según el auto.
El juez detalla que esta empresa “recibe pagos de Plus Ultra por 431.492 euros en 2021 y 329.479 euros en 2023, que posteriormente se canalizan hacia sociedades del entorno de Julio Martínez Martínez, como IOT Domotic Europe y Voli Analítica”. En total, Plus Ultra “paga 1.159.558 euros a Caletón Consultores entre 2020 y 2025, que redistribuye fondos hacia el entramado”.
En cuanto a otras diligencias, el instructor autoriza a los investigadores a revisar también otros productos bancarios de sociedades bajo sospecha, entre ellas Inteligencia Prospectiva, y libra los oficios necesarios para reclamar documentación y extractos de movimientos.
El magistrado ordena igualmente abrir una pieza separada donde se incorporará íntegramente la información bancaria que remitan las entidades, “quedando dicha documentación depositada en ese ámbito restringido a fin de proceder, en ese mismo marco, a la depuración y eliminación de los datos irrelevantes para la causa o susceptibles de afectar a la intimidad de las personas implicadas”.
“Una vez realizada dicha depuración conforme a los criterios establecidos, únicamente se incorporarán a las actuaciones principales los informes que contengan el análisis de la información recibida, así como los anexos que incluyan los datos a los que dichos informes hagan referencia expresa, quedando todo ello accesible para las partes personadas”, añade Calama.
“PAPEL RELEVANTE” DE LA SECRETARIA DE ZAPATERO
En relación con la secretaria de Zapatero, la UDEF sostiene que “tendría un papel relevante” en la presunta operativa, “constatándose su intervención en la gestión en las comunicaciones, el intercambio de documentación, el control de la agenda, todo ello en relación al referido ejercicio de influencias de la organización y con conocimiento suficiente del desarrollo de los mismos”.
Los agentes subrayan que, “hasta la fecha no se ha tenido constancia” de que la secretaria haya percibido fondos “directa o indirectamente, del entramado societario investigado”.
“Sin embargo en atención a su rol relevante en la organización se estima conveniente efectuar consultas básicas relativas a su patrimonio”, precisa el informe.
En esa línea, la UDEF ha verificado que adquirió un inmueble en el municipio madrileño de Velilla de San Antonio, operación realizada “sin hipoteca, mediante pagos periódicos por transferencia o domiciliación bancaria, en un periodo temporal comprendido entre marzo del año 2021 y junio del año 2023, hasta completar el abono de 132.055 euros”.
“No se han observado otras operaciones que de alguna manera compensen esta transacción inmobiliaria o que aporten ingresos de efectivo, tales como herencias o ventas recientes de otras propiedades, que justifiquen la capacidad económica mostrada”, destaca la unidad policial.
Por último, la UDEF señala que ha detectado que la empresa ASP Rentas “es la sociedad del entorno de Julio Martínez Martínez” que concentra un mayor volumen de movimientos en sus cuentas.
Según los datos recabados, presenta entradas por 1.984.521,15 euros y salidas por 1.996.984,41 euros entre 2020 y 2025, cifras que “contrastan con los ingresos declarados (89.540 euros)”.
Tras revisar las operativas de ASP Rentas, la UDEF concluye que existen “indicios sólidos sobre su empleo como sociedad instrumental, considerando que es necesario analizar el destino y trazabilidad de los fondos”.