Identifikatuta dagoen enpresaria R.L. izenekoa, joan den uztailean El Puerto de Santa María-n (Cádiz) Guardia Civil-en kapitalen zuritzearen aurkako operazio baten barruan atxilotu zuten, espetxetik irten da, El Puerto-ko 5. zenbakiko Zibil eta Instrukzio Epaitegiko epaileak abuztuaren 18an bere abokatuak aurkeztutako helegitea onartu ondoren.
Europa Press-i azaldu dionez, "ez du osasun publikoko delituekin zerikusirik" dirudien ekonomia delituari egotzi dioten delituak, beraz, ez litzateke narkotrafikotik etorritako kapitalen zuritzearen delitu batekin lotuko.
Kapitalen zuritzearen delituak, zeinaren inguruan kriminalitatearen adierazpen arrazoizkoak dauden, sei hilabete eta sei urte arteko kartzela zigor posiblea dakar. Esparru penal honek bere askatasuna eskatzerakoan erabilitako elementuetako bat izan da, defentsak "ez dagoela arrazoirik behin-behineko kartzelako egoera mantentzeko" eta ikertutako gertakizunekin lotutako aurrekariak ez daudela azpimarratuz.
Hain zuzen ere, abokatuak defendatu du ihes egiteko arriskurik ez dagoela eta bere bezeroak justiziaren ekintza saihestu dezakeen adierazpenik ez dagoela, ezta frogen ezkutatze edo suntsitze arriskurik ere, "epaiak diruaren iturri izan daitezkeen enpresak esku hartuta dituela" eta lotutako banku kontuak ere.
R.L. askatasunean geratu da, epailearen aurrean 15 egunero agertzeko betebeharrarekin eta estatuko lurraldea uzteko debekuarekin, bere pasaportea neurri prebentibo gisa entregatu beharko duelarik.
Del Nido-k adierazi duenez, orain aurrera, defentsaren estrategia enpresari portuarraren errugabetasuna frogatzea eta esku hartutako dirua "El Puerto de Santa María-n legezko jarduera" bateko dela egiaztatzea da.
Uztaileko hasieran Guardia Civil-ek garatutako operazioak, El Puerto de Santa María-ko bulegoetan eta ostalaritza lokaletan erregistroak barne, eta hainbat erakunde publikoetan espedienteak eskatzea barne, hamaika atxilotu eta beste pertsona bat ikertzaile gisa amaitu zuen.
Hamaika atxilotutakoetatik, hiru Guardia Zibilaren erabakiz askatu ziren, beste zortziak, aldiz, epaitegiaren esku jarri ziren. Epaileak egun batzuk geroago, haien artean R.L. zegoela, bi atxilotuen behin-behineko espetxeratzearen, komunikatuaren eta fidantzarik gabe, akordioa hartu zuen. Beste seiak askatasun behin-behinekoan geratu ziren, epaitegian agertzeko betebeharrarekin, eskatzen zaizkienean.
Kausa honetan, diru zuritzako delituak ikertzen ari dira antolakuntza kriminal baten barruan, baita ustelkeria, prebarikazioa, diru publikoen iruzurra, sekretuen iruzkinak, informazio pribilegiatua erabiltzea eta eragin trafikoa ere.