L'entrepreneur identifié comme R.L., arrêté le mois dernier de juillet à El Puerto de Santa María (Cádiz) dans le cadre d'une opération de la Guardia Civil contre le blanchiment d'argent, a quitté la prison après que le juge du Tribunal de la place numéro 5 de la Section Civile et d'Instruction du Tribunal de Première Instance d'El Puerto ait estimé le recours présenté le 18 août par son avocat, José María Del Nido.
Comme il l'a expliqué à Europa Press, le délit économique dont il est accusé "n'a rien à voir avec le délit de santé publique", de sorte qu'il ne serait pas lié à un délit de blanchiment d'argent provenant du trafic de drogue, qui pourrait impliquer des peines "supérieures et élevées".
Le délit de blanchiment, dont il existe effectivement des indices rationnels de criminalité, entraîne une possible condamnation de six mois à six ans de prison. Ce cadre pénal a été l'un des éléments avancés pour demander sa libération, en soutenant la défense que "il n'existe pas de motif pour maintenir la situation de détention provisoire" et en soulignant qu'il n'y a pas de risque de récidive criminelle étant donné qu'il n'y a pas d'antécédents liés aux faits enquêtés.
Dans le même sens, l'avocat a défendu qu'il n'y a pas de danger de fuite ni d'indices que son client puisse échapper à l'action de la justice, ni de risque de dissimulation ou de destruction de preuves, étant donné que "le tribunal a saisi les entreprises dont on dit qu'elles ont pu retirer l'argent qui lui a été saisi", ainsi que les comptes bancaires liés.
R.L. a été libéré avec l'obligation de comparaître devant le juge tous les 15 jours et avec l'interdiction de quitter le territoire national, devant remettre son passeport comme mesure conservatoire.
Del Nido a indiqué qu'à partir de maintenant, la stratégie de la défense se concentre sur la démonstration de l'innocence de l'entrepreneur portuaire et sur la preuve que l'argent saisi "provient d'une activité légale" de loisirs à El Puerto de Santa María.
L'opération menée début juillet par la Guardia Civil, qui a inclus des perquisitions dans des bureaux et des établissements de restauration à El Puerto de Santa María et la demande de dossiers dans différentes institutions publiques, s'est soldée par onze arrestations et une autre personne en tant que mise en examen.
Parmi les onze arrêtés, trois ont été libérés par décision de la Guardia Civil, tandis que les autres huit ont été mis à la disposition de la justice. Le juge a décidé quelques jours plus tard de l'incarcération provisoire, communiquée et sans caution, de deux d'entre eux, parmi lesquels se trouvait R.L., qui est resté dans un centre pénitentiaire de Málaga jusqu'à sa libération ce mardi passé. Les autres six ont été libérés sous condition avec l'obligation de comparaître devant le tribunal lorsqu'ils seront convoqués.
Dans cette affaire, des présumés délits de blanchiment d'argent au sein d'une organisation criminelle sont enquêtés, ainsi que de corruption, de prévarication, de détournement de fonds publics, de révélation de secrets, d'utilisation d'informations privilégiées et de trafic d'influence.