Ameriketako Estatu Batuen Diru Sailak ostiral honetan Misr bankua bere zigorren erdigunean jarri du, Egiptoko bigarren banku handiena, Emirateetako Arabiar Estatuetan bere filialari AEBetako finantza sistemara sarbidea blokeatzeko lanean ari dela iragarri du, Iranekin dituen salbuespen komertzialengatik. Hori da Donald Trump presidenteak egun batzuk lehenago Teheranen aurka "guerra económica" bat iragarri zuenetik egin den lehen ekintza ekonomiko handia.
Zehazki, Finantza Delituen Kontrol Sareak (FinCEN), Diru Sailaren menpe, Misr-en Emirateetako Arabiar Estatuetako filialari "AEBetako finantza erakundeekin banku-korrespondentzia harremanak" kentzeko helburua duen arau berri bat planteatu du.
Diru Sailaren arabera, entitate honek "Iranen erregimenarentzat funtsezko finantza ardatz" bihurtu da. 2024ko urtarriletik 2026ko ekainera "1.800 milioi dolar (1.550 milioi euro) inguru prozesatu ditu 103 enpresarentzat, Iranen itzal banku sareetan parte hartu dezaketenak".
Washingtonen agintariek diote Misr-en Emirateetako filialaren bezeroen artean "Iraneko Defentsa Ministerioko eta Iraultza Gwardiako zigor amerikanoak saihesteko eta Iraneko buruzagi nagusiaren izenean dirua zuritzeko erabiltzen diren 'pantaila' enpresak" daudela.
Diru Sailaren idazkari Scott Bessentek azaldu du proposamen hau "Iranen ekonomia hari guztiak mozteko" helburuaren barruan dagoela, eta azpimarratu du AEBek Teherani laguntza ekonomikoa ematen dion edozein entitate edo herrialde zigortuko zutela jada abisatu zutela.
"Banco Misr EAUk gaizki aurkitzeko erabakia hartu zuen eta, gaur, Iranen erregimenari ematen dion etengabeko eta izugarrizko laguntzagatik kontuak eskatzen hasteko lehen pausoa ematen ari gara", adierazi du Bessentek zigorraren prozesua iragartzean.
Ekimen honekin, AEBetan egoitza duen inongo finantza erakundek ez du Misr EAU parte hartzen duten operazioak kanalizatu edo baimentzeko aukera izango, praktikan AEBetako banku zirkuitutik kanporatuko lukeena.
Paralelamente, Aktibo Atzerritaren Kontrolerako Bulegoa (OFAC) Banco Melli-ren Dubain dagoen filiala den Reza Mohamad Taeedi-ren aurka zigorrak ezarri ditu, "milaka milioi dolarreko" transakzioak erraztea leporatzen diolako, Irango Iraultzako Gudarostearen lotutako kontuen bidez, indar militar horri Asiako erdialdeko herrialdean barruan eta kanpoan jarduteko aukera emanez.
OFAC-ek neurri antzeko bat ezarri du Kameng Trading Limited-en aurka, Hong Kongen erregistratutako "pantaila" sozietate baten aurka, Washington-ek aurretik zigortutako iraniko diru-laguntza etxe baten diru zuritzako operazioetan parte hartzea leporatzen diolako.