Il Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti ha posto questo venerdì al centro delle sue sanzioni la banca Misr, la seconda maggiore entità finanziaria d'Egitto, annunciando che sta lavorando per bloccare alla sua filiale negli Emirati Arabi Uniti l'accesso al sistema finanziario statunitense a causa dei suoi presunti legami commerciali con l'Iran. Si tratta della prima azione economica di grande portata da quando il presidente Donald Trump ha proclamato alcuni giorni fa una "guerra economica" contro Teheran.
In concreto, la Rete di Controllo dei Crimini Finanziari (FinCEN), dipendente dal Tesoro, ha proposto una nuova normativa destinata a revocare alla filiale di Misr negli Emirati Arabi Uniti "le relazioni di corrispondenza bancaria con istituzioni finanziarie statunitensi".
Secondo il Tesoro, questa entità è diventata "un asse finanziario fondamentale per il regime" iraniano. Tra gennaio 2024 e giugno 2026 "ha elaborato circa 1.800 milioni di dollari (1.550 milioni di euro) per 103 aziende che potrebbero far parte di reti bancarie in ombra iraniane".
Le autorità di Washington sostengono che tra i clienti della filiale emiratina di Misr si trovano compagnie "schermo utilizzate dal Ministero della Difesa dell'Iran e dalla Guardia Rivoluzionaria per eludere le sanzioni statunitensi, così come per riciclare denaro a nome del leader supremo iraniano, Mojtaba Jamenei".
Il segretario del Tesoro, Scott Bessent, ha spiegato che questa proposta si inquadra nel suo obiettivo di "tagliare tutti i fili economici" dell'Iran, e ha sottolineato che gli Stati Uniti avevano già avvisato che avrebbero punito qualsiasi entità o paese che fornisse supporto economico a Teheran.
"La banca Misr EAU ha deciso di scoprirlo nel modo sbagliato e, oggi, stiamo dando il primo passo per farla rendere conto del suo continuo e atroz supporto al regime iraniano", ha dichiarato Bessent annunciando l'inizio del processo sanzionatorio.
Con questa iniziativa, nessuna istituzione finanziaria con sede negli Stati Uniti potrà canalizzare né autorizzare operazioni in cui partecipi Misr EAU, il che, a effetti pratici, la espellerebbe dal circuito bancario statunitense.
Parallelamente, l'Ufficio di Controllo dei Beni Stranieri (OFAC) ha imposto sanzioni al direttore della filiale di Banco Melli a Dubai, Reza Mohamad Taeedi, accusato di facilitare transazioni per "migliaia di milioni di dollari" attraverso conti collegati alla Guardia Rivoluzionaria iraniana, permettendo a questa forza militare di operare sia dentro che fuori dal paese centroasiatico.
L'OFAC ha applicato una misura simile contro Kameng Trading Limited, una società "schermo" registrata a Hong Kong, accusata di partecipare a operazioni di riciclaggio di denaro per una casa di cambio iraniana che era già stata sanzionata in precedenza da Washington.