L'enquête judiciaire sur le sauvetage de Plus Ultra a étendu ses recherches à l'argent liquide saisi lors de plusieurs perquisitions, un compte d'investissement à Miami et différents biens de luxe. Parmi les actifs localisés figurent 653.874 dollars bloqués aux États-Unis, plus de 457.000 euros en espèces et les bijoux trouvés dans le bureau de l'ancien président José Luis Rodríguez Zapatero, évalués initialement à 1,3 million d'euros.
Une partie de l'argent liquide a été saisie dans les domiciles de deux personnes mises en examen, tandis que l'argent de Miami est déposé au nom d'une société constituée dans les Îles Vierges britanniques et reste bloqué par l'entité financière américaine. Il s'agirait de fonds et d'objets saisis, immobilisés ou soumis à enquête dans le cadre d'une affaire qui reste ouverte à l'Audience nationale et dans laquelle doit être respectée la présomption d'innocence de toutes les personnes concernées.
La banque de Miami a bloqué 653.874 dollars
La piste internationale mène à un compte ouvert à Miami au nom de Landside Holdings Limited, société établie dans les Îles Vierges britanniques et liée à l'entrepreneur Julio Martínez Martínez.
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La documentation trouvée par l'Unité de délinquance économique et fiscale de la Police nationale (UDEF) sur l'ordinateur de Martínez montre que la société disposait d'un portefeuille d'investissement géré par un courtier américain. Le solde communiqué au tribunal s'élève à 653.874 dollars, soit environ 564.000 euros au taux de change utilisé par les informations concernant l'affaire.
Le compte a été ouvert en 2014 et se trouvait chez Mora WM Securities, entité qui a ensuite commencé à opérer sous le nom de Boreal Capital Management. La banque a communiqué en décembre 2025 le blocage des fonds après avoir eu connaissance de l'enquête menée en Espagne.
La défense de Julio Martínez soutient que l'argent appartient à Landside Holdings, que son origine n'a aucun lien avec le sauvetage de Plus Ultra et que la société existait plusieurs années avant les faits enquêtés. L'UDEF, pour sa part, tente de reconstruire l'origine des fonds, leurs mouvements et la relation de cette structure avec d'autres entreprises contrôlées par l'entrepreneur.
Une société dans les Îles Vierges liée à des opérations internationales
Landside Holdings apparaît dans des documents liés à une opération en représentation de la Banque de Développement Économique et Social du Venezuela auprès de la société émiratie Noor Capital. L'accord prévoyait des honoraires équivalents à 8,75 % des fonds obtenus lors de la négociation.
La UDEF considère que le réseau sociétaire de Julio Martínez a pu être utilisé pour canaliser des fonds à l'étranger. C'est, pour l'instant, une hypothèse des enquêteurs qui devra être vérifiée par l'analyse bancaire et la coopération judiciaire internationale.
Plus de 457.000 euros saisis en espèces
La Police a trouvé d'importantes sommes d'argent liquide lors des perquisitions effectuées le 11 décembre 2025. Dans le chalet d'Alcobendas occupé par l'ancien président de Plus Ultra, Julio Martínez Sola, les agents ont saisi 107.000 euros et 75.175 dollars, équivalents alors à environ 64.000 euros.
Le total localisé dans ce domicile s'élevait donc à environ 171.000 euros. Les billets étaient répartis dans différents endroits de la maison, selon les procès-verbaux de police intégrés à la procédure. Au domicile de Julio Martínez Martínez, d'autres 286.070 euros en espèces ont été trouvés. L'argent était réparti entre un sac de voyage, un sac de sport, un sac de golf, des boîtes, un radiateur et plusieurs enveloppes avec des caractères chinois.
La somme exacte de ces deux interventions s'élève à 457.070 euros. Cependant, d'autres sources portent le bilan global de l'argent liquide à environ 490.000 euros en incorporant d'autres sommes localisées lors de l'enquête, mais les deux principales perquisitions documentées représentent la majeure partie de l'argent saisi.
Les bijoux du bureau de Zapatero, évalués à 1,3 million
La UDEF a trouvé le 19 mai dans un coffre-fort du bureau de José Luis Rodríguez Zapatero, situé rue Ferraz à Madrid, 16 lots de bijoux et de montres. Parmi les pièces, il y avait des colliers, des bracelets, des bagues et des boucles d'oreilles fabriqués avec des diamants, des émeraudes, des rubis et des saphirs.
L'évaluation commandée par le juge José Luis Calama à la bijouterie Ansorena, avec la collaboration de l'Institut Gemmologique Espagnol, a calculé une valeur de remplacement de 1.323.915 euros. La pièce la plus précieuse est un collier en or blanc avec des diamants et deux émeraudes de Zambie, évalué à 278.000 euros.
La secrétaire de l'ancien président a déclaré lors de la perquisition qu'une partie des bijoux provenait d'un héritage familial et une autre partie correspondait à des cadeaux reçus lors de voyages. Zapatero a expliqué par la suite qu'il s'agissait d'un "cadeau de courtoisie personnelle" reçu il y a des années et a nié qu'il y ait eu l'intention de s'enrichir ou de frauder.
Le Parquet anticorruption a demandé un rapport complémentaire permettant de connaître la valeur actuelle du marché et la date approximative à laquelle les pièces ont été serties. Cette dernière vérification pourrait s'avérer pertinente pour déterminer quand la livraison a eu lieu et si les éventuelles responsabilités fiscales ou douanières seraient prescrites.
La valorisation de 1,3 million n'est pas encore définitive. Elle correspond à la valeur de remplacement des matériaux et n'inclut pas nécessairement le travail de fabrication ni les marges commerciales. La défense de l'ancien président peut également fournir une évaluation contradictoire.
Les opérations avec des montres enquêtées
L'affaire inclut également des biens de luxe localisés au domicile de Majorque du financier néerlandais Simon Verhoeven. Lors de la perquisition, onze montres, plusieurs bijoux, deux lingots d'or et des dispositifs informatiques ont été saisis.
Le Parquet enquête sur des opérations de plus de 240.000 euros liées à des montres de luxe et à des sociétés liées à Verhoeven. Les enquêteurs analysent si les achats-ventes ont pu être utilisés pour introduire de l'argent d'origine illicite dans le circuit financier.
Ce chiffre correspond aux opérations examinées et ne doit pas être confondu avec l'évaluation des bijoux trouvés dans le bureau de Zapatero ni avec les fonds bloqués à Miami.