La investigació judicial sobre el rescat de Plus Ultra ha estès les seves investigacions al diner en efectiu intervingut durant diversos registres, un compte d'inversió a Miami i diferents béns de luxe. Entre els actius localitzats figuren 653.874 dòlars bloquejats als Estats Units, més de 457.000 euros en metàl·lic i les joies trobades a l'oficina de l'expresident José Luis Rodríguez Zapatero, valorades inicialment en 1,3 milions d'euros.
Part de l'efectiu va ser intervingut als domicilis de dos investigats, mentre que el diner de Miami està dipositat a nom d'una societat constituïda a les Illes Vírgenes Britàniques i roman bloquejat per l'entitat financera nord-americana. Es tractaria de fons i objectes intervinguts, immobilitzats o sotmesos a investigació dins d'una causa que continua oberta a l'Audiència Nacional i en la qual s'ha de respectar la presumpció d'innocència de tots els afectats.
El banc de Miami va bloquejar 653.874 dòlars
La pista internacional condueix fins a un compte obert a Miami a nom de Landside Holdings Limited, societat radicada a les Illes Vírgenes Britàniques i vinculada a l'empresari Julio Martínez Martínez.
La documentació trobada per la Unitat de Delinqüència Econòmica i Fiscal de la Policia Nacional (UDEF) a l'ordinador de Martínez reflecteix que la societat disposava d'una cartera d'inversió administrada per un bróker nord-americà. El saldo comunicat al jutjat ascendeix a 653.874 dòlars, uns 564.000 euros al canvi utilitzat per les informacions sobre la causa.
El compte va ser obert el 2014 i es trobava a Mora WM Securities, entitat que posteriorment va passar a operar com Boreal Capital Management. El banc va comunicar al desembre de 2025 el bloqueig dels fons després de tenir coneixement de la investigació desenvolupada a Espanya.
La defensa de Julio Martínez sosté que el diner pertany a Landside Holdings, que el seu origen no guarda relació amb el rescat de Plus Ultra i que la societat existia diversos anys abans dels fets investigats. La UDEF, per la seva banda, tracta de reconstruir l'origen dels fons, els seus moviments i la relació d'aquesta estructura amb altres empreses controlades per l'empresari.
Una societat a les Illes Vírgenes vinculada a operacions internacionals
Landside Holdings apareix en documents relacionats amb una operació en representació del Banc de Desenvolupament Econòmic i Social de Veneçuela davant la firma emiradita Noor Capital. L'acord contemplava uns honoraris equivalents al 8,75% dels fons obtinguts durant la negociació.
La UDEF considera que l'entramat societari de Julio Martínez va poder utilitzar-se per canalitzar fons a l'estranger. Aquesta és, per ara, una hipòtesi dels investigadors que haurà de ser contrastada mitjançant l'anàlisi bancària i la cooperació judicial internacional.
Més de 457.000 euros intervinguts en efectiu
La Policia va trobar importants quantitats de diners en metàl·lic durant els registres practicats l'11 de desembre de 2025. Al xalet d'Alcobendas ocupat pel llavors president de Plus Ultra, Julio Martínez Sola, els agents van intervenir 107.000 euros i 75.175 dòlars, equivalents llavors a uns 64.000 euros.
El total localitzat en aquest domicili rondava, per tant, els 171.000 euros. Els bitllets es trobaven distribuïts en diferents llocs de l'habitatge, segons les actes policials incorporades al procediment. Al domicili de Julio Martínez Martínez van ser trobats altres 286.070 euros en efectiu. Els diners estaven repartits entre una bossa de viatge, una motxilla esportiva, una bossa de golf, caixes, un radiador i diversos sobres amb caràcters xinesos.
La suma exacta d'aquestes dues intervencions ascendeix a 457.070 euros. No obstant això, altres fonts eleven el balanç global de l'efectiu fins aproximadament 490.000 euros en incorporar altres quantitats localitzades durant la investigació, però els dos principals registres documentats representen la major part del metàl·lic intervingut.
Les joies del despatx de Zapatero, valorades en 1,3 milions
La UDEF va trobar el 19 de maig en una caixa forta del despatx de José Luis Rodríguez Zapatero, situat al carrer Ferraz de Madrid, 16 lots de joies i rellotges. Entre les peces hi havia collars, polseres, anells i arracades elaborats amb diamants, esmeraldes, rubís i safirs.
La taxació encarregada pel jutge José Luis Calama a la joieria Ansorena, amb la col·laboració de l'Institut Gemològic Espanyol, va calcular un valor de reposició de 1.323.915 euros. La peça més valuosa és un collar d'or blanc amb diamants i dues esmeraldes de Zàmbia, valorat en 278.000 euros.
La secretària de l'expresident va manifestar durant el registre que part de les joies procedia d'una herència familiar i una altra part corresponia a regals rebuts durant viatges. Zapatero va explicar posteriorment que es tractava d'un "regal de cortesia personal" rebut feia anys i va negar que existís intenció d'enriquir-se o defraudar.
La Fiscalia Anticorrupció ha sol·licitat un informe ampliatori que permeti conèixer el valor actual de mercat i la data aproximada en què van ser engarjades les peces. Aquesta darrera comprovació podria resultar rellevant per determinar quan es va produir l'entrega i si les possibles responsabilitats fiscals o duaneres estarien prescrites.
La valoració de 1,3 milions no és encara definitiva. Correspon al valor de reposició dels materials i no inclou necessàriament el treball de fabricació ni els marges comercials. La defensa de l'expresident també pot aportar una taxació contradictòria.
Les operacions amb rellotges investigades
La causa inclou a més béns de luxe localitzats a l'habitatge de Mallorca del financer neerlandès Simon Verhoeven. Durant el registre van ser intervinguts onze rellotges, diverses joies, dos lingots d'or i dispositius informàtics.
La Fiscalia investiga operacions per més de 240.000 euros relacionades amb rellotges de luxe i amb societats vinculades a Verhoeven. Els investigadors analitzen si les compravendes van poder utilitzar-se per introduir diners de procedència il·legal en el circuit financer.
Aquesta xifra correspon a les operacions examinades i no s'ha de confondre amb la taxació de les joies trobades a l'escriptori de Zapatero ni amb els fons bloquejats a Miami.