L’Unità Centrale Operativa (UCO) della Guardia Civil si è presentata questo giovedì al Tribunale dei Conti per raccogliere informazioni relative alle donazioni ricevute dal PSOE tra il 2017 e il 2024. L’atto, ordinato dal giudice dell’Audiencia Nacional Ismael Moreno, si inquadra nell’indagine che conduce sotto segreto di somma su una presunta finanziamento irregolare del partito.
Gli investigatori hanno rilevato differenze tra gli importi che figurano nella documentazione fornita dal PSOE, i dati apportati dagli enti bancari e le informazioni inviate al Tribunale dei Conti. L’obiettivo dell’azione è chiarire l’origine di tali discrepanze e completare la documentazione che già è in possesso del magistrato.
Gli agenti si sono recati presso l’organismo di vigilanza in presenza di una legale dell’Amministrazione della Giustizia dell’Audiencia Nacional. Oltre a richiedere nuovi documenti, intendono ottenere chiarimenti su parte delle informazioni inviate in precedenza al tribunale, che gli investigatori ritengono incomplete.
Le donazioni al PSOE, sotto indagine giudiziaria
L’azione di questo giovedì dà continuità alle pratiche concordate da Ismael Moreno prima dell’estate, quando aveva chiesto al Tribunale dei Conti i registri contabili presentati dal PSOE per la sua fiscalizzazione, incluse le contribuzioni economiche ricevute dalla formazione.
Il magistrato cerca di confrontare tali informazioni con i movimenti bancari e la documentazione fornita dal partito per determinare se esistano operazioni che possano essere collegate a una presunta finanziamento irregolare.
Una delle ipotesi che si indaga è il possibile utilizzo di piccole donazioni, una pratica nota come “pitufeo”, per introdurre fondi di provenienza irregolare nella contabilità del partito. Le ricerche esaminano anche se taluni conferimenti abbiano potuto servire a occultare pagamenti collegati ad aggiudicazioni di opere pubbliche.
Per il momento, le discrepanze contabili descritte non dimostrano di per sé l’esistenza di un finanziamento illegale. L’indagine mira precisamente a determinare l’origine delle differenze rilevate e se qualcuna delle operazioni esaminate presenti rilevanza penale.
Un’indagine che parte dal caso Koldo
La causa si è aperta in seguito alle indagini sui pagamenti in contanti a José Luis Ábalos e al suo ex consulente Koldo García. Il giudice del Tribunal Supremo Leopoldo Puente ha rimesso alla Audiencia Nacional gli indizi che ha ritenuto estranei alla sua indagine principale, il che ha dato luogo a un fascicolo separato che continua sotto segreto.
In precedenza il PSOE ha difeso che i pagamenti effettuati ai suoi incaricati erano giustificati e contabilizzati, e ha negato l’esistenza di un finanziamento illegale.
L’agenzia EFE ha confermato, citando fonti vicine alle indagini, che gli agenti cercano di chiarire incongruenze nella documentazione. Vozpópuli precisa che parte della richiesta riguarda donazioni relative al 2017, anno in cui Pedro Sánchez ha recuperato la Segreteria Generale del PSOE.